Shenzhen Increase Technology Co., Ltd. — Board/Management Information 2018

Dec 4, 2018

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证券代码：300713 证券简称：英可瑞 公告编号：2018-092

深圳市英可瑞科技股份有限公司

关于聘任公司高级管理人员及证券事务代表的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳市英可瑞科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018 年 12 月 4 日在公司会议室召开了第二届董事会第一次会议，审议通过了《关于聘任公司高 级管理人员的议案》、《关于聘任公司证券事务代表的议案》。

公司董事会同意聘任尹伟先生担任公司总经理；同意聘任邓琥先生担任公 司董事会秘书；同意聘任孙晶女士担任公司财务总监；同意聘任向慧女士担任公 司证券事务代表。任期三年，自公司第二届董事会第一次会议通过之日起至第二 届董事会届满之日止。

上述人员具备与其行使职权相适应的任职条件，不存在《公司法》、《深圳 证券交易所创业板股票上市规则》及《公司章程》规定的不得担任公司高级管理 人员、董事会秘书及证券事务代表的情形，不存在为“失信被执行人”的情形， 不存在被中国证监会确定为市场禁入者并且尚未解除的情况，也未曾受到中国证 监会和深圳证券交易所的任何处罚和惩戒。任职资格和聘任程序符合相关法律法 规、规范性文件要求及《公司章程》的规定。独立董事就聘任高级管理人员事项 发表了同意的独立意见。

邓琥先生、向慧女士已取得深圳证券交易所董事会秘书资格证书，其任职 资格符合《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所 创业板上市公司规范运作指引》及《公司章程》等有关规定。

董事会秘书及证券事务代表的联系方式如下：

联系人：邓琥、向慧

联系地址：广东省深圳市南山区中山园路1001 号国际E 城E1 栋11 楼 邮政编码：518055

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联系电话：0755-26580610

传真号码：0755-26580620 电子邮箱：zjb@szincrease.com 特此公告。

深圳市英可瑞科技股份有限公司

董事会 2018 年12 月4 日

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