Shenzhen Increase Technology Co., Ltd. — Board/Management Information 2018

Nov 16, 2018

证券代码：300713 证券简称：英可瑞 公告编号：2018-081

深圳市英可瑞科技股份有限公司 关于监事会换届选举的公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳市英可瑞科技股份有限公司（以下简称“公司”）第一届监事会任期将 届满，根据《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易 所创业板上市公司规范运作指引》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有 关规定，需进行新一届监事会的换届选举工作。

公司于2018 年11 月15 日召开第一届监事会第十八次会议，审议通过了《关 于监事会换届选举暨提名第二届非职工监事候选人的议案》。公司监事会提名何 勇志先生、曹敏女士为第二届监事会非职工代表监事候选人。（上述候选人简历 见本公告附件）

上述非职工代表监事候选人需提交公司2018 年第四次临时股东大会进行审 议，并采取累计投票制选举产生2 名非职工代表监事，与另外1 名由公司职工代 表大会选举产生的职工代表监事共同组成公司第二届监事会。公司第二届监事会 成员任期自公司2018 年第四次临时股东大会选举通过之日起三年。最近二年内 曾担任过公司董事或者高级管理人员的监事人数未超过公司监事总数的二分之 一。

为确保监事会的正常运行，在新一届监事会监事就任前，公司第一届监事 会监事仍将继续依照法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定，忠实、 勤勉地履行监事义务和职责。

特此公告

深圳市英可瑞科技股份有限公司监事会 2018 年11 月15 日

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附件：第二届监事会非职工代表监事候选人简历

1.何勇志先生 ，公司监事会主席。1977 年出生，中国国籍，硕士学历，无 永久境外居留权。工作经历：2003 年至今，就职于英可瑞，任电源产品线总监。 2015 年 12 月至今，就职于英可瑞，担任本公司监事会主席。

何勇志先生直接持有公司2,406,244 股，占公司总股本2.52%;与公司其他董 事、监事、高级管理人员，以及持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人不存 在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒等情形； 不存在《公司法》和《公司章程》中规定的不得担任公司监事的情形，不存在《深 圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.3 条所规定的情形；不属 于失信被执行人。

2.曹敏女士， 公司监事。1977 年出生，中国国籍，大专学历，无永久境外 居留权。工作经历：1999 年9 月-2000 年4 月，就职于雷松电子厂，任管理者代 表助理；2000 年5 月-2002 年6 月，就职于深圳市新能力科技有限公司，任商务 文员；2002 年7 月至今，就职于英可瑞，任公司商务主管，2015 年12 月至今， 担任本公司监事。

曹敏女士未直接持有公司股份，曹敏女士持有公司股东深圳市前海深瑞投资 管理合伙企业（有限合伙）4.66%股权。与公司其他董事、监事、高级管理人员， 以及持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人不存在关联关系；未受过中国证 监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒等情形；不存在《公司法》和《公 司章程》中规定的不得担任公司监事的情形，不存在《深圳证券交易所创业板上 市公司规范运作指引》第 3.2.3 条所规定的情形；不属于失信被执行人。

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