Shenzhen Increase Technology Co., Ltd. — Board/Management Information 2018

Jul 26, 2018

证券代码：300713 证券简称：英可瑞 公告编号：2018-053

深圳市英可瑞科技股份有限公司 第一届监事会第十五次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

深圳市英可瑞科技股份有限公司（以下简称“公司”）第一届监事会第十五 次会议（以下简称“会议”）通知于2018 年7 月20 日以邮件方式发出。本次会 议于2018 年7 月25 日在公司大会议室以现场结合通讯表决方式召开。会议由监 事会主席何勇志先生主持，会议应出席监事3 人，实际出席监事3 人，其中监事 聂建华先生以通讯方式参加会议，公司董事会秘书列席了本次会议。本次会议的 召集、召开符合《公司法》等有关法律法规和《公司章程》的规定，会议合法有 效。

二、监事会会议审议情况

1、审议通过了《关于变更部分募投项目的议案》

表决结果：同意3 票；反对0 票；弃权0 票。

监事会认为：公司董事会审议此议案的程序符合有关法律、法规、《公司章 程》及公司《募集资金管理办法》的规定，审议和表决的结果合法有效。本次部 分变更募投项目有利于公司整体发展，不存在损害公司和股东利益的情形。因此， 公司监事会同意部分变更募投项目。同意将此项议案提交公司股东大会审议。

具体内容详见公司巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的相关 公告。

三、备查文件

1.公司第一届监事会第十五次会议决议

特此公告。

深圳市英可瑞科技股份有限公司监事会 2018 年7 月25 日

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