Shenzhen Increase Technology Co., Ltd. — Board/Management Information 2018

Jul 26, 2018

证券代码：300713 证券简称：英可瑞 公告编号：2018-052

深圳市英可瑞科技股份有限公司 第一届董事会第二十次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

深圳市英可瑞科技股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第二十 次会议（以下简称“会议”）通知于2018 年7 月20 日以电子邮件送达全体董事、 监事和高级管理人员。本次会议于2018 年7 月25 日在公司大会议室以现场表决 方式召开。会议由董事长尹伟先生主持，会议应出席董事7 人，实际出席董事7 人。公司部分监事和高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开符合 《中华人民共和国公司法》等有关法律法规和《公司章程》的规定，会议合法有 效。

二、董事会会议审议情况

与会董事就各项议案进行了审议、表决，形成决议如下：

1、审议通过了《关于变更部分募投项目的议案》

本次变更的部分募投项目为“智能高频开关电源产业化项目”，不涉及其他 募投项目。公司拟将智能高频开关电源产业化项目总投资23,500 万元中的40% 用于龙岗区自有产权土地厂房建设，即9,400 万元用于龙岗自有产权厂房建设。 智能高频开关电源产业化项目使用金额由23,500 万元变更为14,100 万元。募投 项目“智能高频开关电源产业化项目”除将部分募集资金用于建设厂房外，其他 事项均无变更。若项目实施过程中，本项目募集资金不能满足实际投资需要，资 金缺口将通过公司自有资金补充。

公司利用部分募投资金兴建自有产权厂房替代原计划的贷款建设，有利于 减少公司财务费用，降低企业运行的财务成本，有效防范投资风险，保证募集资 金投资项目的实施质量。

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表决结果：同意：7 票；反对：0 票；弃权：0 票。

公司独立董事、保荐机构均发表了明确的同意意见，具体内容详见公司巨 潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。

2、审议通过了《关于向全资子公司增资的议案》

因公司战略发展的需要，为支持公司全资子公司深圳市英源电源技术有限 公司（以下简称“深圳英源”）更好的开展业务，公司拟以自有资金人民币2,500 万元对深圳英源进行增资，本次增资完成后，深圳英源的注册资本由原人民币 500 万元增加到人民币3,000 万元（以出资资产实际价值为准），英可瑞持股比 例100%保持不变。

表决结果：同意：7 票；反对：0 票；弃权：0 票。

具体内容详见公司巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的相关 公告。

3、审议通过了《关于全资子公司修订公司章程的议案》

根据公司及深圳市英源电源技术有限公司（以下简称“深圳英源”）实际经 营发展的需要，公司同意深圳英源对经营范围及注册资本进行调整（最终登记经 营范围以工商部门核准意见为准）,深圳英源修订公司章程。

表决结果：同意：7 票；反对：0 票；弃权：0 票。

• 4、审议通过了《关于变更公司授信银行的议案》

因银行业务调整，支行无权作为授信主体为公司办理授信业务公司，同意 将“中国建设银行股份有限公司城东支行申请不超过10,000 万元”授信额度变 更为“中国建设银行股份有限公司深圳市分行申请不超过10,000 万元”，以及“宁 波银行股份有限公司罗湖支行申请不超过10,000 万元”授信额度变更为“宁波 银行股份有限公司深圳分行申请不超过10,000 万元”，其他条款不变。

表决结果：同意：7 票；反对：0 票；弃权：0 票。

具体内容详见公司巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的相关 公告。

5、审议通过了《关于召开公司2018 年第三次临时股东大会的议案》

根据《公司法》和《公司章程》等相关规定，公司拟定于2018 年8 月13 日下午14：30 在公司大会议室召开公司2018 年第三次临时股东大会，本次股东

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大会采取现场表决与网络投票相结合的方式召开会，审议以下事项：

• （1）《关于变更部分募投项目的议案》

表决结果：同意：7 票；反对：0 票；弃权：0 票。

具体内容详见公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的公

司《2018 年第三次临时股东大会的通知公告》。

• 三、备查文件

• 1.公司第一届董事会第二十次会议决议；

• 2.公司第一届监事会第十五次会议决议；

• 3.独立董事关于第一届董事会第二十次会议相关事项的独立意见；

• 4.中信建投证券股份有限公司关于深圳市英可瑞科技股份有限公司使用部

• 分闲置募集资金暂时补充流动资金的核查意见；

  • 特此公告。

深圳市英可瑞科技股份有限公司董事会 2018 年7 月25 日

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