Shenzhen Increase Technology Co., Ltd. — Board/Management Information 2018

Jun 6, 2018

证券代码：300713 证券简称：英可瑞 公告编号：2018-045

深圳市英可瑞科技股份有限公司 第一届监事会第十四次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

深圳市英可瑞科技股份有限公司（以下简称“公司”）第一届监事会第十四 次会议（以下简称“会议”）通知于2018 年6 月1 日以邮件方式发出。本次会议 于2018 年6 月6 日在公司大会议室以现场表决方式召开。会议由监事会主席何 勇志先生主持，会议应出席监事3 人，现场亲自出席会议监事3 人，公司董事会 秘书列席了本次会议。本次会议的召集、召开符合《公司法》等有关法律法规和 《公司章程》的规定，会议合法有效。

二、监事会会议审议情况

• 1、审议通过了《关于开展票据池业务的议案》

表决结果：同意3 票；反对0 票；弃权0 票。

监事会认为：公司本次开展票据池业务，能够提高公司票据资产的使用效 率和收益，不会影响公司主营业务的正常开展，不存在损害公司及中小股东利益 的情形。同意公司使用不超过1.5 亿元人民币的票据池额度，即用于与合作银行 开展票据池业务质押票据即期余额不超过1.5 亿元人民币（其中拟申请宁波银行 股份有限公司深圳分行1.2 亿元票据池额度），该额度可循环使用。

具体内容详见公司巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的相关 公告。

• 2、审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》 表决结果：同意3 票；反对0 票；弃权0 票。

监事会认为：本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金可以提高募集

==> picture [596 x 43] intentionally omitted <==

1 / 2

资金的使用效率，降低公司运营成本，维护公司和股东的利益；本次公司使用部 分闲置募集资金暂时补充流动资金计划，没有与募集资金项目的实施计划相抵触， 不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害股东 利益的情况。本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金事项符合《深圳交易 所创业板股票上市规则》、《深圳交易所创业板上市公司规范运作指引》和《上市 公司监管指引第2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等有关法律法 规的要求，审议程序合法合规，我们同意本次使用部分闲置募集资金补充流动资 金事项。

三、备查文件

1.公司第一届监事会第十四次会议决议 特此公告

深圳市英可瑞科技股份有限公司监事会 2018 年6 月6 日

==> picture [596 x 43] intentionally omitted <==

2 / 2