Shenzhen Increase Technology Co., Ltd. — Board/Management Information 2018

Apr 26, 2018

证券代码：300713 证券简称：英可瑞 公告编号：2018-041

深圳市英可瑞科技股份有限公司 第一届监事会第十三次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

深圳市英可瑞科技股份有限公司（以下简称“公司”）第一届监事会第十三 次会议（以下简称“会议”）通知于2018 年4 月19 日以邮件、书面送达方式发 出。本次会议于2018 年4 月24 日在公司大会议室以现场与通讯相结合的方式召 开。会议应出席监事3 人，实际出席会议监事3 人，其中监事会主席何勇志先生 以通讯方式参加并表决，公司董事会秘书列席了本次会议。本次会议的召集、召 开符合《公司法》等有关法律法规和《公司章程》的规定，会议合法有效。

二、监事会会议审议情况

（一）审议通过了《关于现金收购长沙广义变流技术有限公司51%股权的 议案》

表决结果：同意3 票；反对0 票；弃权0 票。

监事会认为：本次交易是公司经过审慎考虑作出的决定，符合公司战略发 展的需要，有利于公司的长久发展。本次交易事项不涉及关联交易，不构成《上 市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。本次交易定价公平、公允、 合理，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情况，相关表决程序符合法 律法规和《公司章程》的规定。同意公司此次现金收购现金收购长沙广义变流技 术有限公司51%股权事项。

三、备查文件

• 1.公司第一届监事会第十三次会议决议

• 2.《深圳市英可瑞科技股份有限公司与深圳市瑞泓投资有限公司、深圳市

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海亿投资有限公司及、长沙广义投资管理有限公司、王颖曜、薄云雷关于长沙广 义变流技术有限公司之股权转让协议》

• 3.瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《审计报告》（瑞华审字【2018】

• 48300002 号）；

• 4.深圳市鹏信资产评估土地房地产估价有限公司出具的资产评估报告(鹏

• 信资评报字[2018]第S036 号)。

特此公告

深圳市英可瑞科技股份有限公司监事会

2018 年4 月26 日

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