Shenzhen Increase Technology Co., Ltd. — Board/Management Information 2017

Nov 16, 2017

证券代码：300713 证券简称：英可瑞 公告编号：2017-007

深圳市英可瑞科技股份有限公司 第一届监事会第八次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

深圳市英可瑞科技股份有限公司（以下简称“公司”）第一届监事会第八次 会议（以下简称“会议”）通知于2017 年11 月9 日以专人送达和电子邮件方式 送达。本次会议于2017 年11 月15 日在公司大会议室以现场表决方式召开。会 议由监事会主席何勇志先生主持，会议应出席监事3 人，现场亲自出席会议监事 3 人，公司董事会秘书列席了本次会议。本次会议的召集、召开符合《公司法》 等有关法律法规和《公司章程》的规定，会议合法有效。

二、监事会会议审议情况

1、审议通过了《关于变更公司注册资本的议案》

经中国证券监督管理委员会证监许可[2017]1784 号文核准，公司向社会公 开发行人民币普通股（A 股）股票1,062.50 万股，并已于2017 年11 月1 日在 深圳证券交易所创业板上市。本次公开发行后，注册资本由人民币4,250 万元增 加至人民币5,312.50 万元，总股本由4,250 万股增加至5,312.50 万股。

以上议案经监事会审议后，还需提请股东大会审议。

表决结果：同意：3 票；反对：0 票；弃权：0 票。

2、审议通过了《关于修订公司章程并办理工商变更登记的议案》

经中国证券监督管理委员会证监许可[2017]1784 号文核准，公司向社会公 开发行人民币普通股（A 股）股票1,062.5 万股，并已于2017 年11 月1 日在深 圳证券交易所创业板上市。本次公开发行后，结合公司实际情况，对《公司章程》 有关注册资本、股份总数以及其他相关内容作相应修改，并办理相关工商变更登 记手续。

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以上议案经监事会审议后，还需提请股东大会审议。 表决结果：同意：3 票；反对：0 票；弃权：0 票。

具体内容详见公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的修 订后的《公司章程》。

• 3、审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》

为提高公司资金使用效率，在不影响募集资金投资项目建设和正常生产经 营的前提下，公司在经股东大会批准通过之日起十二个月内拟使用不超过 25,000 万元闲置募集资金进行现金管理，公司拟购买由商业银行等金融机构发 行的安全性高、流动性好、短期（不超过12 个月）、有保本承诺的投资理财品种 或进行定期存款、结构性存款、通知存款等存款形式存放。在上述额度和有效期 内，资金额度可滚动使用。

以上议案经监事会审议后，还需提请股东大会审议。

具体内容详见公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关 于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》。

表决结果：同意：3 票；反对：0 票；弃权：0 票。

• 4、审议通过了《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》

为提高公司资金使用效率，在不影响公司正常生产经营的前提下，公司在 经股东大会批准通过之日起十二个月内拟使用不超过5,000 万元闲置自有资金 进行现金管理，公司拟购买由商业银行等金融机构发行的安全性高、流动性好、 短期（不超过12 个月）、有保本承诺的投资理财品种或进行定期存款、结构性存 款、通知存款等存款形式存放。在上述额度和有效期内，资金额度可滚动使用。 以上议案经监事会审议后，还需提请股东大会审议。

具体内容详见公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关 于使用部分闲置自有资金进行现金管理的公告》。

表决结果：同意：3 票；反对：0 票；弃权：0 票。

5、审议通过了《关于公司参与竞拍深圳市龙岗区宗地编号为G02203-0012 挂牌地块的议案》

为满足公司未来战略发展规划的需要，公司拟参与竞拍位于深圳市龙岗区 丹荷大道与宝龙二路交叉处东南侧新能源基地内，地块编号为G02203-0012 宗地

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的使用权。本次拟参与竞拍购置土地的挂牌起始价为人民币2,398 万元（实际价 格以竞拍价为准），竞买（投标）保证金为480 万元，购买资金来源于公司自有 资金。授权公司经营管理层参加上述宗地的使用权竞拍事宜，并采取一切必要措 施完成本次国有土地出让有关事宜。

表决结果：同意：3 票；反对：0 票；弃权：0 票。

具体内容详见公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关 于公司参与竞拍国有土地使用权的公告》。

6、审议通过了《关于制定<股东大会网络投票实施细则>的议案》

为规范公司股东大会网络投票业务，便于股东行使表决权，保护投资者合 法权益，依据有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业 务规章和《公司章程》等文件，结合公司实际情况，公司拟定《深圳市英可瑞科 技股份有限公司股东大会网络投票实施细则》。

表决结果：同意：3 票；反对：0 票；弃权：0 票。

具体内容详见公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《股 东大会网络投票实施细则》。

7、审议通过了《关于<董事、监事、高级管理人员持有和买卖本公司股票 管理制度>的议案》

为加强公司董事、监事、高级管理人员和有关人员所持本公司股份及其变 动的管理，维护证券市场秩序，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和 国证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上 市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理 人员减持股份实施细则》等有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关 规定，结合公司实际情况，制定《深圳市英可瑞科技股份有限公司董事、监事、 高级管理人员持有和买卖本公司股票管理制度》。

表决结果：同意：3 票；反对：0 票；弃权：0 票。

具体内容详见公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《董

事、监事、高级管理人员持有和买卖本公司股票管理制度》。

• 8、审议通过了《关于制定<对外提供财务资助管理制度>的议案》

为了规范公司委托理财业务的管理，有效控制决策及执行过程中的风险，

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提高投资收益，维护公司及股东利益，依据《公司法》、《证券法》、《深圳证券交 易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、 财政部颁布的《企业内部控制基本规范》及配套指引等有关法律、法规、规范性 文件和《公司章程》的规定，结合公司的实际情况，公司拟定《深圳市英可瑞科 技股份有限公司对外提供财务资助管理制度》。

表决结果：同意：3 票；反对：0 票；弃权：0 票。

具体内容详见公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《对 外提供财务资助管理制度》。

• 9、审议通过了《关于制定<委托理财管理制度>的议案》

为了规范公司及其控股子公司委托理财业务的管理，有效控制决策及执行 过程中的风险，提高投资收益，维护公司及股东利益，依据《公司法》、《证券法》、 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范 运作指引》、财政部颁布的《企业内部控制基本规范》及配套指引等有关法律、 法规、规范性文件和《公司章程》，结合公司的实际情况，公司拟定《深圳市英 可瑞科技股份有限公司委托理财管理制度》。

表决结果：同意：3 票；反对：0 票；弃权：0 票。

具体内容详见公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《委 托理财管理制度》。

三、备查文件

• 1.公司第一届监事会第八次会议决议；

• 2.独立董事关于公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的独立意见；

• 3.保荐机构《关于深圳市英可瑞科技股份有限公司使用部分闲置募集资金

• 进行现金管理的核查意见》；

• 4.独立董事关于公司使用部分闲置自有资金进行现金管理的独立意见；

深圳市英可瑞科技股份有限公司监事会

2017 年11 月16 日

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