Shenzhen Increase Technology Co., Ltd. — AGM Information 2023

Apr 26, 2023

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证券代码：300713 证券简称：英可瑞 公告编号：2023-022

深圳市英可瑞科技股份有限公司 关于召开公司 2022 年年度股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳市英可瑞科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年4月25日召开 的第三届董事会第十次会议审议通过了《关于召开公司2022年度股东大会的议 案》，同意于2023年5月19日召开公司2022年年度股东大会。现将本次股东大会的 相关事项通知如下：

一、召开会议的基本情况

1．股东大会届次：2022年年度股东大会。

2．股东大会的召集人：本次股东大会的召集人为董事会，公司第三届董事 会第十次会议全票通过《关于召开公司2022年度股东大会的议案》

3．会议召开的合法、合规性：

公司董事会认为，本次股东大会的召开业经董事会审议通过，本次股东大会 的召集、召开所履行的程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、 深圳证券交易所业务规则和公司章程等的有关规定。

4．会议召开的日期、时间：

（1）现场会议召开：2023年5月19日下午14:30时开始

（2）网络投票：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2023年5月19日上午9:15—9:25，9:30—11:30，下午13:00—15:00；通过深圳证券 交易所互联网投票的具体时间为：2023年5月19日上午9:15至下午15:00期间的任 意时间。

5．会议的召开方式：

本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式。

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公司将通过深圳证券交易所系统和互联网投票系统 （http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以在 网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式，如果同一股份表 决现场和网络投票系统重复进行表决的，以第一次投票表决结果为准。

6．会议的股权登记日：2023 年 5 月 15 日（星期一）

7．出席对象：

（1）截止股权登记日 2023 年 5 月 15 日（星期一）下午收市时，在中国证 券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。上述本公司全体股 东均有权出席股东大会，股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该 股东代理人不必是本公司股东。

（2）公司董事、监事和高级管理人员；

（3）公司聘请的律师；

（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

8．会议地点：深圳市南山区中山园路1001号国际E城E1栋11楼公司大会议

室。

二、会议审议事项

1. 提案名称

表一：本次股东大会提案编码实例表

提案编码	提案名称	备注
		该列打勾的栏目 可以投票
100	总议案：除累积投票提案外的所有提案	√
非累积投票提 案
1.00	《关于2022年年度报告及摘要的议案》	√
2.00	《关于2022年度董事会工作报告的议案》	√
3.00	《关于2022年度监事会工作报告的议案》	√
4.00	《关于2022年度财务决算报告的议案》	√
5.00	《关于2022年度利润分配的议案》	√

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6.00	《关于2023年度向银行申请综合授信额度的议案》	√
7.00	《关于修订公司章程的议案》	√
8.00	《关于部分募集资金投资项目延期的议案》	√
9.00	《关于为子公司提供担保的议案》	√

2.上述议案已分别经2023年4月25日召开的公司第三届董事会第十次会议、 第三届监事会第九次会议审议通过，独立董事吴红日先生、净春梅女士、刘晨女 士将在2022年年度股东大会上进行述职。具体内容详见公司2023年4月27日在中 国证券监督管理委员会指定的信息披露网站巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)上发布的相关公告。

为尊重中小投资者利益，提高中小投资者对公司股东大会决议的参与度，公 司将对中小股东的投票表决情况单独统计，并将根据计票结果进行公开披露。中 小股东是指除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5% 以上股份的股东以外的其他股东。以上提案为需要对中小投资者的表决单独计票 的审议事项。

三、会议登记等事项

1．登记时间：2023年5月17日（星期三）上午：9：00-12：00，下午：14： 00-17：00；

2．登记地点：深圳市龙岗区宝龙街道宝龙社区宝龙二路 60 号英可瑞工业 园英可瑞科技楼 11 层。

3．登记方式：

（1）法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定 代表人出席会议的，应持股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人 证明书及身份证办理登记手续；法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持 代理人本人身份证、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人出具的授权委托书、 法定代表人身份证明、法人股东股票账户卡办理登记手续；

（2）自然人股东应持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；自然人股东 委托代理人的，代理人应持本人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡、委托 人身份证办理登记手续；

（3）异地股东可采用信函、电子邮件或传真的方式登记（注：不接受电话

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登记），股东请仔细填写《参会股东登记表》（附件3），以便登记确认。相关信息 请在2023年5月17日17：00前送达公司证券部。采用信函登记的，信封请注明“英 可瑞股东大会”字样。

电子邮件：zjb@szincrease.com，邮件标题请注明“英可瑞股东大会”；

信函邮寄地址：深圳市龙岗区宝龙街道宝龙社区宝龙二路 60 号英可瑞工业

园英可瑞科技楼 11 层，邮编：518116，信函请注明“英可瑞股东大会”； 传真号码：0755-26580620。

注意事项：出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件于会前半 小时到会场办理登记手续。

4．会议联系方式

联系地址：深圳市龙岗区宝龙街道宝龙社区宝龙二路 60 号英可瑞工业园英 可瑞科技楼 11 层

联系电话：0755-26580610 传真：0755-26580620

邮箱：zjb@szincrease.com 邮政编码：518116

联系人：邓琥、向慧、常铱峰

• 5．本次股东大会现场会议期半天，与会股东的食宿及交通等费用自理。

四、参加网络投票的具体操作流程

在本次股东大会上，公司将向股东提供网络投票平台，股东可以通过深圳证 券交易所系统投票和互联网投票系统（http：//wltp.cninfo.com.cn），网络投票的 操作流程详见附件1。

五、备查文件

• 1．公司第三届董事会第十次会议决议

• 2．公司第三届监事会第九次会议决议

• 3．深交所要求的其他文件

特此公告。

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附件1：参加网络投票的具体操作流程

附件2：授权委托书

附件3：参会股东登记表

深圳市英可瑞科技股份有限公司

董事会 2023 年 4 月 27 日

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附件 1：

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1. 普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“350713”，投票简称为“英可 ”

投票 。

1. 公司无优先股。

2. 填报表决意见或选举票数。

本次股东大会的议案为非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

1. 股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达

相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对 具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意 见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决， 再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1. 投票时间：2023 年 5 月 19 日的交易时间，即上午 9：15—9：25，9：30—11：

30，下午 13：00—15：00。

1. 股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1. 互联网投票系统开始投票的时间为 2023 年 5 月 19 日上午 9：15 至下午

15：00 期间的任意时间。

1. 股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资 者网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书” 或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。

2. 股东根据获取的服务密码或数字证书，可登 http://wltp.cninfo.com.cn 在规定

时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

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附件2：

深圳市英可瑞科技股份有限公司

2022 年年度股东大会

授权委托书

本人/本单位作为深圳市英可瑞科技股份有限公司（以下简称“公司”）股东， 兹委托___先生/女士全权代表本人/本单位，出席于 2023 年 5 月 19 日在广 东省深圳市南山区召开的公司 2022 年年度股东大会，代表本人/本单位签署此次 会议相关文件，并按照下列指示行使表决权：（说明：本次会议议案的表决，请 以在同意、反对、弃权的方框中打“√”为准，每一议案限选一项，对同一审议事 项不得有两项或多项指示。其它符号、同时填多项或不填的视同弃权统计。若无 明确指示，代理人可自行投票。）

本次股东大会提案表决意见表

提案编码	提案名称	备注	同意	反对	弃权
		该列打勾的栏 目可以投票
100	总议案：除累积投票提案外的所有提案	√
非累积投票 提案
1.00	《关于2022年年度报告及摘要的议案》	√
2.00	《关于2022年度董事会工作报告的议案》	√
3.00	《关于2022年度监事会工作报告的议案》	√
4.00	《关于2022年度财务决算报告的议案》	√
5.00	《关于2022年度利润分配的议案》	√
6.00	《关于2023年度向银行申请综合授信额度的 议案》	√
7.00	《关于修订公司章程的议案》	√
8.00	《关于部分募集资金投资项目延期的议案》	√
9.00	《关于为子公司提供担保的议案》	√

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委托人姓名及签章：

委托人身份证号或营业执照号码： 委托人持有股数： 委托持有股份的性质： 受托人签名： 受托人身份证号码： 委托期限： 委托日期： 注：自然人股东签名，法人股东加盖法人公章。

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附件3：

深圳市英可瑞科技股份有限公司

2022 年年度股东大会

参会股东登记表

股东姓名或名称
身份证号码或统 一信用代码
账户卡号		持股数量
出席会议人员 姓名		是否委托
出席人员身份证 号码		联系电话
股东联系地址		电子邮箱
股东签字或盖章： 年 月 日

备注：

• 1、请用正楷字体填写全名及地址（与股东名册上所载一致）。

• 2、上述参会股东登记表的剪报、复印件或按以上格式自制均有效。

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