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May 18, 2022

上海市锦天城（深圳）律师事务所 关于深圳市英可瑞科技股份有限公司 2021 年年度股东大会的

法律意见书

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上海市锦天城（深圳）律师事务所 法律意见书

上海市锦天城（深圳）律师事务所 关于深圳市英可瑞科技股份有限公司

2021 年年度股东大会的

法律意见书

致：深圳市英可瑞科技股份有限公司

上海市锦天城（深圳）律师事务所（以下简称“本所”）接受深圳市英可瑞科 技股份有限公司（以下简称“公司”）委托，就公司召开 2021 年年度股东大会（以 下简称“本次股东大会”）的有关事宜，根据《中华人民共和国公司法》（以下简 称《公司法》）《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件 以及《深圳市英可瑞科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规 定，出具本法律意见书。

为出具本法律意见书，本所及本所律师依据《律师事务所从事证券法律业务 管理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》等规定，严格履行 了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，对本次股东大会所涉及的相关事 项进行了必要的核查和验证，核查了本所认为出具该法律意见书所需的相关文件、 资料，并参加了公司本次股东大会的全过程。本所保证本法律意见书所认定的事 实真实、准确、完整，所发表的结论性意见合法、准确，不存在虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并愿意承担相应法律责任。

鉴此，本所律师根据上述法律、法规、规章及规范性文件的要求，按照律师 行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，现出具法律意见如下：

一、 本次股东大会召集人资格及召集、召开的程序

经核查，公司本次股东大会是由公司董事会召集召开的。公司已于 2022 年 4 月 26 日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上刊登《深圳市英可瑞科技 股份有限公司关于召开公司 2021 年年度股东大会的通知》，将本次股东大会的召 开时间、地点、审议事项、出席会议人员、登记方法等予以公告，公告刊登的日

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期距本次股东大会的召开日期已达 20 日。

本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式召开。本次股东大会现 场会议于 2022 年 5 月 18 日在深圳市南山区中山园路 1001 号国际 E 城 E1 栋 11 楼公司大会议室召开。公司通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公 司股东提供网络形式的投票平台。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络 投票的具体时间为 2022 年 5 月 18 日上午 9:15 至 9:25，9:30 至 11:30，下午 13:00 至 15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票的具体时间为 2022 年 5 月 18 日上午 9:15 至下午 15:00 期间的任意时间。

本所律师审核后认为，本次股东大会召集人资格合法、有效，本次股东大 会召集、召开程序符合《公司法》《上市公司股东大会规则》等法律、法规、 规章和其他规范性文件以及《公司章程》的有关规定。

二、 出席本次股东大会会议人员的资格

1. 出席会议的股东及股东代理人

经核查，通过现场和网络投票的股东 7 人，代表股份 104,363,079 股，占上 市公司总股份的 66.1442％，其中：

（1）出席现场会议的股东及股东代理人

根据公司出席会议股东、股东代理人签名及授权委托书、股东账户卡、身份 证等材料，出席本次股东大会现场会议的股东及股东代理人为 6 名，代表股份 104,360,779 股，占上市公司总股份的 66.1427％。

经本所律师验证，上述股东、股东代理人均持有出席会议的合法证明，其出 席会议的资格均合法有效。

（2）参加网络投票的股东

根据深圳证券信息有限公司提供的数据，本次股东大会通过网络投票系统进 行有效表决的股东共计 1 人，代表股份 2,300 股，占上市公司总股份的 0.0015％。

以上通过网络投票系统进行投票的股东资格，由网络投票系统提供机构深 圳证券信息有限公司验证其身份。

（3）参加会议的中小投资者股东

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通过现场和网络参加本次会议的中小投资者股东共计 3 人，代表股份 7,942,645 股，占上市公司总股份的 5.0340％。

1. 出席会议的其他人员

本次股东大会由公司董事长尹伟先生主持,出席本次股东大会的其他人员为 公司部分董事、监事和高级管理人员，其出席会议的资格均合法有效。

综上，本所律师审核后认为，公司本次股东大会出席人员资格均合法有效。

三、 本次股东大会审议的议案

经本所律师审核，公司本次股东大会审议的议案属于公司股东大会的职权 范围，并且与召开本次股东大会的通知公告中所列明的审议事项相一致；本次 股东大会现场会议未发生对通知的议案进行修改的情形。

四、 本次股东大会的表决程序及表决结果

按照本次股东大会的议程及审议事项，本次股东大会审议并以现场投票和网 络投票表决的方式，通过了如下决议：

1. 审议通过《关于 2021 年年度报告及摘要的议案》 表决结果：

同意 104,360,779 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9978％；反对 2,300 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0022％；弃权 0 股（其中，因未投票默认 弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。 中小股东表决情况：

同意 7,940,345 股，占出席会议的中小股东所持股份的 99.9710％；反对 2,300 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.0290％；弃权 0 股（其中，因未投票默 认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。

2. 审议通过《关于 2021 年度董事会工作报告的议案》 表决结果：

同意 104,360,779 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9978％；反对 2,300 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0022％；弃权 0 股（其中，因未投票默认 弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。

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中小股东表决情况：

同意 7,940,345 股，占出席会议的中小股东所持股份的 99.9710％；反对 2,300 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.0290％；弃权 0 股（其中，因未投票默 认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。

3. 审议通过《关于 2021 年度监事会工作报告的议案》 表决结果：

同意 104,360,779 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9978％；反对 2,300 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0022％；弃权 0 股（其中，因未投票默认 弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。 中小股东表决情况：

同意 7,940,345 股，占出席会议的中小股东所持股份的 99.9710％；反对 2,300 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.0290％；弃权 0 股（其中，因未投票默 认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。

4. 审议通过《关于 2021 年度财务决算报告的议案》 表决结果：

同意 104,360,779 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9978％；反对 2,300 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0022％；弃权 0 股（其中，因未投票默认 弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。 中小股东表决情况：

同意 7,940,345 股，占出席会议的中小股东所持股份的 99.9710％；反对 2,300 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.0290％；弃权 0 股（其中，因未投票默 认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。

5. 审议通过《关于 2021 年度利润分配预案的议案》 表决结果：

同意 104,360,779 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9978％；反对 2,300 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0022％；弃权 0 股（其中，因未投票默认 弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。 中小股东表决情况：

同意 7,940,345 股，占出席会议的中小股东所持股份的 99.9710％；反对 2,300

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股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.0290％；弃权 0 股（其中，因未投票默 认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。

6. 审议通过《关于 2022 年度向银行申请综合授信额度的议案》 表决结果：

同意 104,360,779 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9978％；反对 2,300 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0022％；弃权 0 股（其中，因未投票默认 弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。 中小股东表决情况：

同意 7,940,345 股，占出席会议的中小股东所持股份的 99.9710％；反对 2,300 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.0290％；弃权 0 股（其中，因未投票默 认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。

本所律师审核后认为，本次股东大会表决程序及表决结果符合《公司法》、 《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件以及《公司 章程》的有关规定，会议通过的上述决议合法有效。

五、 结论意见

综上所述，本所律师认为，公司 2021 年年度股东大会的召集和召开程序、 召集人资格、出席会议人员资格、会议表决程序及表决结果等事宜，均符合《公 司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件及 《公司章程》的有关规定，本次股东大会通过的决议合法有效。

（以下无正文）

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( 本页无正文，为《上海市锦天城（深圳）律师事务所关于深圳市英可瑞科技股 份有限公司 2021 年年度股东大会的法律意见书》之签署页 )

上海市锦天城（深圳）律师事务所 经办律师： 费翼云 负责人： 经办律师： 高田 简志红 年 月 日