Shenzhen Increase Technology Co., Ltd. — AGM Information 2019

Apr 24, 2019

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证券代码：300713 证券简称：英可瑞 公告编号：2019-035

深圳市英可瑞科技股份有限公司

关于召开2018 年年度股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳市英可瑞科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年4月23日 召开的第二届董事会第三次会议审议通过了《关于召开公司2018年年度股东 大会的议案》，同意于2019年5月17日召开公司2018年年度股东大会。现将本 次股东大会的相关事项通知如下：

一、召开会议的基本情况

1．股东大会届次：

2018年年度股东大会

2．股东大会的召集人：

本次股东大会的召集人为董事会，公司第二届董事会第三次会议全票通过 《关于召开公司2018年年度股东大会的议案》

3．会议召开的合法、合规性：

公司董事会认为，本次股东大会的召开业经董事会审议通过，本次股东大会 的召集、召开所履行的程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、 深圳证券交易所业务规则和公司章程等的有关规定。

4．会议召开的日期、时间：

（1）现场会议召开：2019年5月17日下午14:30时开始

（2）网络投票：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2019年5月17日上午9:30至11:30，下午13:00至15:00；通过深圳证券交易所互联 网投票的具体时间为：2019年5月16日15:00至2019年5月17日15:00期间的任意时 间。

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5．会议的召开方式：

本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式。

公司将通过深圳证券交易所系统和互联网投票系统 （http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可 以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式，如果同一股份表 决现场和网络投票系统重复进行表决的，以第一次投票表决结果为准。

• 6．会议的股权登记日：2019 年5 月13 日（星期一）

• 7．出席对象：

（1）截止股权登记日2019 年5 月13 日（星期一）下午收市时，在中国证 券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。上述本公司全体股 东均有权出席股东大会，股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该 股东代理人不必是本公司股东。

（2）公司董事、监事和高级管理人员；

• （3）公司聘请的律师；

• （4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

• 8．会议地点：深圳市南山区中山园路1001号国际E城E1栋11楼公司大会议室。

二、会议审议事项

1《关于2018年年度报告及摘要的议案》

2《关于2018年度董事会工作报告的议案》

• 3《关于2018年度监事会工作报告的议案》

• 4《关于2018年度财务决算报告的议案》

• 5《关于2018年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案》

• 6《关于修订<公司章程>及办理工商变更登记的议案》

• 7《关于2018年度募集资金存放与实际使用情况鉴证报告的议案》

• 8《关于聘请公司2019年度审计机构的议案》

• 9《关于<公司非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表的专项

审核报告>的议案》

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上述会议审议的议案已经2019年4月23日召开的公司第二届董事会第三次会 议审议通过，内容详见2019 年4 月25 日在巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn/）上发布的相关公告。

三、提案编码

表一：本次股东大会提案编码见下表：

		备注
提案编码	提案名称	该列打勾的栏目 可以投票
100	总议案：除累积投票提案外的所有提案	√
非累积投票 提案
1.00	《关于2018年年度报告及摘要的议案》	√
2.00	《关于2018年度董事会工作报告的议案》	√
3.00	《关于2018年度监事会工作报告的议案》	√
4.00	《关于2018年度财务决算报告的议案》	√
5.00	《关于2018年度利润分配及资本公积金转 增股本预案的议案》	√
6.00	《关于修订<公司章程>及办理工商变更登 记的议案》	√
7.00	《关于2018年度募集资金存放与实际使用 情况鉴证报告的议案》	√
8.00	《关于聘请公司2019年度审计机构的议案》	√
9.00	《关于<公司非经营性资金占用及其他 关联资金往来情况汇总表的专项审核报 告>的议案》	√

四、会议登记等事项

1 ．登记时间：2019 年5 月15 日（星期三）上午:9:00-12:00 ，下

午:14:00-17:00；

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2．登记地点:深圳市南山区中山园路1001号国际E城E1栋11楼。 3．登记方式：

（1）法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法 定代表人出席会议的，应持股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法定 代表人证明书及身份证办理登记手续；法定代表人委托代理人出席会议的， 代理人应持代理人本人身份证、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人出 具的授权委托书、法定代表人身份证明、法人股东股票账户卡办理登记手续；

（2）自然人股东应持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；自然人股 东委托代理人的，代理人应持本人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡、 委托人身份证办理登记手续；

（3）异地股东可采用信函、电子邮件或传真的方式登记，股东请仔细填 写《参会股东登记表》（附件3），以便登记确认。相关信息请在2019年5月15 日17:00前送达公司证券部。采用信函登记的，信封请注明“股东大会”字样。 不接受电话登记。

电子邮件：zjb@szincrease.com，邮件标题请注明“年度股东大会”； 信函邮寄地址：深圳市南山区中山园路1001号国际E城E1栋11楼，邮编： 518052，信函请注明“股东大会”；

传真号码：0755-26580620。

注意事项：出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件于会 前半小时到会场办理登记手续。

4．会议联系方式

联系地址：深圳市南山区中山园路1001号国际E城E1栋11楼

联系电话：0755-26580610

传真：0755-26580620

邮箱：zjb@szincrease.com

邮政编码：518055

联系人：邓琥

5．本次股东大会现场会议期半天，与会股东的食宿及交通等费用自理。

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五、参加网络投票的具体操作流程

在本次股东大会上，公司将向股东提供网络投票平台，股东可以通过深圳证 券交易所系统投票和互联网投票系统（http：//wltp.cninfo.com.cn），网络投 票的操作流程详见附件1。

六、备查文件

1．公司第二届董事会第三次会议决议；

• 2．公司第二届监事会第二次会议决议

3．深交所要求的其他文件。

特此公告

附件1：参加网络投票的具体操作流程

附件2：授权委托书

附件3：参会股东登记表

深圳市英可瑞科技股份有限公司董事会 2019 年4 月25 日

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附件1：

参加网络投票的具体操作流程

一． 网络投票的程序

1. 普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“365713”，投票简称为“英

可投票”。

1. 公司无优先股。

2. 填报表决意见或选举票数。

对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

4.股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相 同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对 具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意 见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决， 再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二. 通过深交所交易系统投票的程序

• 1.投票时间：2019 年5 月17 日的交易时间，即9:30—11:30 和13:00—15:00。

• 2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三. 通过深交所互联网投票系统投票的程序

1. 互联网投票系统开始投票的时间为2019 年5 月16 日（现场股东大会召 开前一日）下午15：00，结束时间为2019 年5 月17 日（现场股东大会结束当 日）下午15：00。

2. 股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资 者网络服务身份认证业务指引（2016 年修订）》的规定办理身份认证，取得“深 交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联 网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。

3. 股东根据获取的服务密码或数字证书，可登 http://wltp.cninfo.com.cn 在 规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

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附件2：

深圳市英可瑞科技股份有限公司

2018年年度股东大会

授权委托书

本人/本单位作为深圳市英可瑞科技股份有限公司（以下简称“公司”）股 东，兹委托___先生/女士全权代表本人/本单位，出席于2019 年5 月17 日在广东省深圳市南山区召开的公司2018 年年度股东大会，代表本人/本单位签 署此次会议相关文件，并按照下列指示行使表决权：（说明：本次会议议案的表 决，请以在同意、反对、弃权的方框中打“√”为准，每一议案限选一项，对同 一审议事项不得有两项或多项指示。其它符号、同时填多项或不填的视同弃权统 计。若无明确指示，代理人可自行投票。）

本次股东大会提案表决意见表

提案编码	提案名称	备注	同意	反对	弃权
		该列打 勾的栏 目可以 投票
100	总议案：除累积投票提案外的所 有提案	√
非累积投 票提案
1.00	《关于2018年年度报告及摘要 的议案》	√
2.00	《关于2018年度董事会工作报 告的议案》	√
3.00	《关于2018年度监事会工作报 告的议案》	√
4.00	《关于2018年度财务决算报告 的议案》	√
5.00	《关于2018年度利润分配及资 本公积金转增股本预案的议案》	√

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6.00	《关于修订<公司章程>及办理 工商变更登记的议案》	√
7.00	《关于2018年度募集资金存放 与实际使用情况鉴证报告的议 案》	√
8.00	《关于聘请公司2019年度审计 机构的议案》	√
9.00	《关于<公司非经营性资金 占用及其他关联资金往来情 况汇总表的专项审核报告> 的议案》	√

委托人姓名及签章： 委托人身份证号或营业执照号码： 委托人持有股数： 委托持有股份的性质： 受托人签名： 受托人身份证号码： 委托期限：至2018 年年度股东大会结束。 委托日期：2019 年 月 日

注：自然人股东签名，法人股东加盖法人公章。

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附件3：

深圳市英可瑞科技股份有限公司

2018年年度股东大会

参会股东登记表

股东姓名或 名称
身份证号码或 统一信用代码
账户卡号		持股数量
出席会议人 员姓名		是否委托
出席人员身份 证号码		联系电话
股东联系地址		电子邮箱
股东签字或盖章： 年 月 日

备注：

• 1、请用正楷字体填写全名及地址（与股东名册上所载一致）。

• 2、上述参会股东登记表的剪报、复印件或按以上格式自制均有效。

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