SHENYANG MACHINE TOOL CO.,LTD — Proxy Solicitation & Information Statement 2023

Dec 12, 2023

股票代码：000410 股票简称：沈阳机床 公告编号：2023-83

沈阳机床股份有限公司

关于召开2023 年第二次临时股东大会的通知

本公司及董事会成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。

一、召开会议基本情况

1.股东大会届次：2023 年第二次临时股东大会。

2.召集人：公司董事会。公司于2023 年12 月12 日召 开第十届董事会第五次会议，审议通过《关于召开2023 年 第二次临时股东大会议案》。

3.会议召开的合法、合规性：本次股东大会召开符合 有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程 的要求。

4.召开时间：

• （1）现场会议召开时间2023 年12 月28 日（星期四）

• 14:00

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进 行网络投票的具体时间为2023 年12 月28 日9:15— 9:25,9:30—11:30 和13:00—15:00；通过深圳证券交易所 互联网投票系统投票的具体时间为2023 年12 月28 日9:15 至2023 年12 月28 日15:00 期间的任意时间。

5.召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票

相结合的方式召开。公司股东应选择现场投票、网络投票 中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以 第一次投票表决结果为准。

6.会议的股权登记日：2023 年12 月22 日

7.出席对象：

(1)于股权登记日下午收市时在结算公司登记在册的 公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面 形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必 是本公司股东。

• (2)本公司现任董事、现任监事、高级管理人员 (3)本公司聘请的见证律师

• (4)根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

8.现场会议召开地点：沈阳机床股份有限公司主楼

B-822 会议室。地址：沈阳经济技术开发区开发大路17 甲 1 号。

二、会议审议事项

1.本次会议提案名称及编码

提案编码	提案名称	备注
		该列打勾的栏 目可以投票
100	总议案：本次股东大会所有议案	√
1.00	《关于拟续聘会计师事务所的议案》	√
2.00	《关于重新制定<沈阳机床股份有限公司独立董 事工作制度>的议案》	√
3.00	《关于补选吴祥文为第十届监事会监事的议案》	√

2.上述议案内容详见2023 年12 月13 日在《中国证券 报》《证券时报》《上海证券报》上刊登的公司第十届董 事会第五次、第十届监事会第五会议决议公告。

三、会议登记方法

• 1.登记方式：

• （1）受托代理人持本人身份证、授权委托书、股东账

• 户卡办理登记；法人股东持法人营业执照复印件加盖公章、 法人代表授权委托书、股东账户卡、出席人身份证办理登 记手续。

（2）个人股东须持本人身份证、股东账户卡进行登记。

• （3）因故不能出席本次会议的股东，可授权委托代理

• 人出席。

• （4）异地股东可以信函或传真方式登记。

• 2.登记时间：2023 年12 月25 日至27 日

• 3.登记地点：沈阳经济技术开发区开发大路17 甲1 号

• 公司董事会办公室。

• 4.会议联系方式及其他

• （1）公司地址：沈阳经济技术开发区开发大路17 甲1 号

• (2) 邮编：110142

• (3) 电话：(024)25190865

• (4) 传真：(024)25190877

• (5) 联系人：林晓琳、石苗苗

• (6) 参会股东或其委托代理人食宿及交通费自理

• 五、参与网络投票的股东身份认证和投票程序

在本次股东大会上，公司将向股东提供网络投票平台， 股东可以通过深圳证券交易所交易系统或互联网投票系统 (http://wltp.cninfo.com.cn）参加网络投票。具体流程 详见附件。

六、备查文件

公司第十届董事会第五次会议决议，第十届监事会第 五次会议决议

附件: 参加网络投票的具体操作流程、授权委托书

沈阳机床股份有限公司董事会 2023 年12 月12 日

附 件

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

• 1．普通股股东代码与投票简称：投票代码：360410，

• 投票简称：“沈机投票。”

2.填报表决意见或选举票数

本次议案均为非累积投票议案，填报表决意见，同意、 反对、弃权；

3.股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外 的其他所有提案表达相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效 投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投 票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其 他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案 投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意 见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1.投票时间：2023 年12 月28 日9:15—9:25,9:30— 11:30 和13:00—15:00。

2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投 票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1.互联网投票系统开始投票的时间为：2023 年12 月

28 日9:15，结束时间为2023 年12 月28 日15：00。 2.股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深 圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016 年 修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书” 或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登 录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引 栏目查阅。

3.股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互 联网投票系统进行投票。

授 权 委 托 书

兹委托 先生/女士全权代表本人/本单位出席沈阳机 床股份有限公司 2023 年度第二次临时股东大会，并代为行使表决 权。

委托人对本次股东大会的提案表决意见如下：

提 案 编码	提案名称	备注	同 意	反 对	弃 权
		该列打勾 的栏目可 以投票
100	总议案：本次股东大会所有议案	√
1.00	《关于拟续聘会计师事务所的议案》	√
2.00	《关于重新制定<沈阳机床股份有限公司独 立董事工作制度>的议案》	√
3.00	《关于补选吴祥文为第十届监事会监事的 议案	√

委托人姓名： 委托人身份证号：

委托人持股性质： 委托人持股数： 委托人签名（盖章）： 受托人姓名： 受托人身份证号： 受托人签名：

如委托人未对投票做明确指示，则视为受托人有权按照自己的 意思进行表决。本授权委托书有效期限为自本授权委托书签署之日 起至本次股东大会结束之日止。

委托日期： 年 月 日