SHENYANG MACHINE TOOL CO.,LTD — Proxy Solicitation & Information Statement 2022

Feb 28, 2022

股票代码：000410 股票简称：ST 沈机 公告编号：2022-24

沈阳机床股份有限公司

关于召开2022 年度第2 次临时股东大会的通知

本公司及董事会成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。

一、召开会议基本情况

1.股东大会届次：2022 年度第2 次临时股东大会。

2.召集人：公司董事会。公司于2022 年2 月28 日召 开第九届董事会第二十五次会议，审议通过《关于召开2022 年度第2 次临时股东大会议案》。

3.会议召开的合法、合规性：本次股东大会召开符合 有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程 的要求。

4.召开时间：

（1）现场会议召开时间2022 年3 月16 日（星期三） 14:00

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进 行网络投票的具体时间为2022 年3 月16 日9:15— 9:25,9:30—11:30 和13:00—15:00；通过深圳证券交易所 互联网投票系统投票的具体时间为2022 年3 月16 日9:15 至2022 年3 月16 日15:00 期间的任意时间。

5.召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票

相结合的方式召开。公司股东应选择现场投票、网络投票 中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以 第一次投票表决结果为准。

• 6.会议的股权登记日：2022 年3 月8 日

7.出席对象：

• (1)截止股权登记日收市时在中国结算深圳分公司登

• 记在册的公司全体普通股股东(含表决权恢复的优先股股 东）均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人 出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。 (2)本公司现任董事、现任监事、高级管理人员 (3)本公司聘请的见证律师

• (4)根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

8.现场会议召开地点：沈阳机床股份有限公司主楼 B-822 会议室。地址：沈阳经济技术开发区开发大路17 甲 1 号。

二、会议审议事项

1.审议《二○二二年度预计日常关联交易的议案》

2.审议《关于向通用技术集团财务公司申请综合授信 额度暨关联交易的议案》

上述议案内容详见2022 年3 月1 日在《中国证券报》 《证券时报》《上海证券报》上刊登的公司第九届董事会 第二十五次会议决议公告。议案1、2均属于关联交易事项， 关联股东中国通用技术（集团）控股有限责任公司须回避 表决。

三、提案编码

		备注
提案编码	提案名称	该列打勾的栏 目可以投票
100	总议案：本次股东大会所有议案	√
1.00	议案1：《二○二二年度预计日常关联交易的 议案》	√
2.00	议案2：《关于向通用技术集团财务公司申请 综合授信额度暨关联交易的议案》	√

四、会议登记方法

• 1.登记方式：

• （1）受托代理人持本人身份证、授权委托书、股东帐

• 户卡办理登记；法人股东持法人营业执照复印件加盖公章、 法人代表授权委托书、股东账户卡、出席人身份证办理登 记手续。

• （2）个人股东须持本人身份证、股东帐户卡进行登记。

• （3）因故不能出席本次会议的股东，可授权委托代理

• 人出席。

• （4）异地股东可以信函或传真方式登记。

• 2.登记时间：2022 年3 月9 日至3 月11 日、3 月14、

• 15 日

• 3.登记地点：沈阳经济技术开发区开发大路17 甲1 号

• 公司董事会办公室。

• 4.会议联系方式及其他

• （1）公司地址：沈阳经济技术开发区开发大路17 甲1 号

(2) 邮编：110142

• (3) 电话：(024)25190865

• (4) 传真：(024)25190877

• (5) 联系人：林晓琳、石苗苗

• (6) 参会股东或其委托代理人食宿及交通费自理

五、参与网络投票的股东身份认证和投票程序

在本次股东大会上，公司将向股东提供网络投票平台， 股东可以通过深圳证券交易所交易系统或互联网投票系统 (http://wltp.cninfo.com.cn）参加网络投票。具体流程 详见附件。

六、备查文件

公司第九届董事会第二十五次会议决议

附件: 参加网络投票的具体操作流程、授权委托书

沈阳机床股份有限公司董事会

2022 年2 月28 日

附 件

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1．普通股股东代码与投票简称：投票代码：360410， 投票简称：“沈机投票。”

2.填报表决意见或选举票数

本次议案均为非累积投票议案，填报表决意见，同意、 反对、弃权；

3.股东对总议案进行投票，视为对除累积投票议案外 的其他所有议案表达相同意见。

在股东对同一议案出现总议案与分议案重复投票时， 以第一次有效投票为准。如股东先对分议案投票表决，再 对总议案投票表决，则以已投票表决的分议案的表决意见 为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如先 对总议案投票表决，再对分议案投票表决，则以总议案的 表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1.投票时间：2022 年3 月16 日9:15—9:25,9:30— 11:30 和13:00—15:00。

2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投 票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1.互联网投票系统开始投票的时间为：2022 年3 月16

日9:15，结束时间为2022 年3 月16 日15：00。

2.股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深 圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016 年 4 月修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书” 或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登 录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引 栏目查阅。

3.股东根据获取的服务密码或数字证书可登录网址 http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互 联网投票系统进行投票。

授 权 委 托 书

兹委托 先生/女士全权代表本人/本单位出席沈阳机 床股份有限公司 2022 年度第2 次临时股东大会，并代为行使表决 权。

委托人对本次股东大会的提案表决意见如下：

提 案 编码	提案名称	备注	同 意	反 对	弃 权
		该列打勾 的栏目可 以投票
100	总议案：本次股东大会所有议案	√
1.00	议案1：《二○二二年度预计日常关联交 易的议案》	√
2.00	议案2：《关于向通用技术集团财务公司 申请综合授信额度暨关联交易的议案》	√

委 托 人 姓 名： 委托人身份证号：

委托人股东账户： 委托人持股数：

委托人签名（盖章）： 受托人姓名：

受托人身份证号： 受托人签名：

如委托人未对投票做明确指示，则视为受托人有权按照自己的 意思进行表决。本授权委托书有效期限为自本授权委托书签署之日 起至本次股东大会结束之日止。

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