SHENYANG MACHINE TOOL CO.,LTD — Proxy Solicitation & Information Statement 2013

Dec 30, 2013

股票代码： 000410 股票简称：沈阳机床 公告编号： 2013-63

沈阳机床股份有限公司

关于召开2014 年度第一次临时股东大会的通知

本公司及董事会成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏。

一、召开会议基本情况

1、召开时间：

（1）现场会议召开时间2014 年1 月16 日（星期四） 下午14:00

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进 行网络投票的具体时间为 2014 年1 月16 日9∶30－11∶30 和13∶00－15∶00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投 票的具体时间为2014 年1 月15 日15∶00 至2014 年1 月16 日15∶00 期间的任意时间。

2、现场会议召开地点：沈阳机床股份有限公司主楼 V1-02 会议室。

3、召集人：公司董事会。本次股东大会召开符合有关 法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的要求。 4、召开方式：现场投票和网络投票

5、表决方式：公司股东只能选择现场投票和网络投票 中的一种表决方式。如同一股份通过现场和网络投票重复进 行表决的，以现场表决为准。

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6、出席对象：

• (1)截止2014 年1 月10 日下午3 时收市后在中国证券

• 登记结算有限公司深圳分公司登记在册的本公司股东或其 委托代理人

• (2)本公司现任董事、现任监事、高级管理人员

• (3)本公司聘请的见证律师

• 7、公司将于2014 年1 月14 日（星期二）就本次股东

• 大会发布一次提示性公告，敬请广大投资者留意。 二、会议审议事项

审议《关于继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资 金的议案》

上述议案内容分别详见2013 年12 月31 日公司在《中 国证券报》、《证券时报》上刊登的公司第6 届董事会第29 次会议决议公告。

三、现场股东大会会议登记方法

1、法人股股东应由法定代表人或其委托的代理人出席 会议。出席会议的人员，应持营业执照复印件、本人身份证、 法人代表证明书、法人股东账户卡复印件办理登记手续；委 托代理人出席的，还需持法人授权委托书和出席人身份证办 理登记手续。

• 2、个人股东须持本人身份证、证券账户卡及持股凭证

• 进行登记。

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• 3、因故不能出席本次会议的股东，可授权委托代理人

出席。

• 4、异地股东可以信函或传真方式登记。

• 5、登记时间：2014 年1 月13 日至2014 年1 月15 日 6、登记地点：董事会办公室

四、参与网络投票的股东身份认证和投票程序

在本次股东大会上，公司将向股东提供网络投票平台， 股东可以通过深圳证券交易所交易系统或互联网投票系 统 (http://wltp.cninfo.com.cn）参加网络投票。

• （一）通过深交所交易系统投票的程序

• 1、投票代码：360410

• 2、投票简称：“沈机投票。”。

• 3、投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络

• 投票的具体时间为 2014 年1 月16 日9∶30－11∶30 和13∶ 00－15∶00。

• 4、在投票当日，“沈机投票”“昨日收盘价”显示的数

• 字为本次股东大会审议的议案总数。

• 5、通过交易系统进行网络投票的操作程序：

• （1）进行投票时买卖方向应选择“买入”。

• （2） 在“委托价格”项下填报相关股东会议议案序号，

• 本次审议一项议案，1.00 元代表议案1。

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议案序号	议案内容	对应申 报价格
议案1	《关于使用部分闲置募集资金暂时补充 流动资金的议案》	1.00

（3） 在“委托数量”项下填报表决意见，1 股代表同意， 2 股代表反对，3 股代表弃权。

表决意见种类	对应的申报股量
同意	1 股
反对	2 股
弃权	3 股

• （4）如股东通过网络投票系统对“总议案”和单项议案

• 进行了重复投票的,以第一次有效投票为准。即如果股东先 对相关议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表 决的相关议案的表决意见为准，其它未表决的议案以总议案 的表决意见为准；如果股东先对总议案投票表决，再对相关 议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

• （5）对同一议案的投票只能申报一次，不能撤单。

• （6）不符合上述规定的投票申报无效，视为未参与投票。 （二）通过互联网系统投票程序

• 1、互联网投票系统开始投票的时间为2014 年1 月15

• 日下午3：00，结束时间为2014 年1 月16 日下午3：00。

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2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深 交所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定办理身 份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密 码”。

股东获取身份认证的具体流程

① 申请服务密码的流程

登陆网址：http://wltp.cninfo.com.cn 的密码服务专 区注册，填写“姓名”、“证券帐户号”等相关信息并设置服 务密码，如申请成功，系统会返回一个4 位数字的激活校验 码。

②激活服务密码

股东通过深交所交易系统比照买入股票的方式，凭借 “激活校验码”激活服务密码。如服务密码激活指令上午11： 30 前发出的，当日下午13：00 即可使用；如服务密码激活 指令上午11：30 后发出的，次日方可使用。服务密码激活 后长期有效，在参加其他网络投票时不必重新激活。密码激 活后如遗失可通过交易系统挂失，挂失可重新申请，挂失方 法与激活方法类似。

申请数字证书的，可向深圳证券信息公司或其委托的代 理发证机构申请。申请数字证书咨询电子邮件地址： ca@szse.cn

• 3、股东根据获取的服务密码或数字证书可登录网址

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http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联 网投票系统进行投票。

①登录http://wltp.cninfo.com.cn，在“上市公司股 东大会列表”选择“沈阳机床2014 年度第1 次临时股东大 会投票”；

②进入后点击“投票登录”，选择“用户名密码登陆”， 输入您的“证券帐户号”和“服务密码”；已申领数字证书 的投资者可选择CA 证书登录；

• ③ 进入后点击“投票表决”，根据网页提示进行相应操

• 作；

• ④ 确认并发送投票结果。

• （三）网络投票其他注意事项

网络投票系统按股东账户统计投票结果，如同一股东账 户通过深交所交易系统和互联网投票系统两种方式重复投 票，股东大会表决结果以第一次有效投票结果为准。

五、其它事项

• 1、公司地址：沈阳经济技术开发区开发大路17 甲1 号

• 2、邮编：110142

• 3、电话：(024)25190865

• 4、传真：(024)25190877

• 5、联系人：林晓琳

• 6、参会股东或其委托代理人食宿及交通费自理。

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六、备查文件

公司6 届29 次董事会决议。

附件:授权委托书

沈阳机床股份有限公司

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一 二〇 三年十二月三十日

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授 权 委 托 书

兹委托 先生(女士)代表本人(单位)出席沈阳机床股份有限 公司2014 年度第一次临时股东大会，并代为行使表决权。

序号 议案内容 同意 反对 弃权 议案1 《关于继续使用部分闲置募集资金暂时 补充流动资金的议案》 委托人(签名)： 委托人持股数： 委托人股东账户号： 委托人身份证号码： 受托人(签名)： 受托人身份证号码： 委托日期： 年 月 日

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