SHENYANG MACHINE TOOL CO.,LTD — Proxy Solicitation & Information Statement 2013

Feb 20, 2013

股票代码： 000410 股票简称：沈阳机床 公告编号： 2013-04

沈阳机床股份有限公司

关于召开2013 年度第一次临时股东大会的通知

本公司及董事会成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏。

一、召开会议基本情况

• 1、股东大会届次：2013 年第1 次临时股东大会

• 2、召集人：公司董事会。公司2013 年2 月20 日召开

• 的6 届17 次董事会全票通过同意召开此次股东大会。

• 3、本次股东大会召开符合有关法律、行政法规、部门

• 规章、规范性文件和公司章程的要求。

  • 4、召开时间：2013 年3 月 8 日（星期五）上午9:30

  • 5、召开方式：现场投票

  • 6、出席对象：

• (1)截止2013 年3 月4 日下午3 时收市后在中国证券登

• 记有限公司深圳分公司登记在册的本公司股东或其委托代 理人 ，代理人可以不必是本公司股东。

  • (2)本公司现任董事、现任监事、高级管理人员 。

  • (3)本公司聘请的见证律师 。

• 7、会议地点：沈阳机床股份有限公司主楼v1-02 会议。

• 公司地点：沈阳经济技术开发区开发大路17 甲1 号

二、会议审议事项

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• 1．审议事项：《关于增补夏长涛先生为公司第六届董事 会董事的议案》

1. 议案披露情况：议案内容详见2013 年2 月21 日公司

在《中国证券报》、《证券时报》、巨潮资讯网上刊登的公司 第6 届董事会第17 次会议决议公告。

三、股东大会会议登记方法

• 1、法人股股东应由法定代表或其委托的代理人出席会

• 议。出席会议的人员，应持营业执照复印件、本人身份证、 法人代表证明书、法人股东账户卡复印件办理登记手续；委 托代理人出席的，还需持法人授权委托书和出席人身份证办 理登记手续。

• 2、个人股东须持本人身份证、证券账户卡及持股凭证

• 进行登记。

• 3、因故不能出席本次会议的股东，可授权委托代理人

• 出席。

  • 4、异地股东可以信函或传真方式登记。

  • 5、登记时间：2013 年3 月5 日至2013 年3 月7 日。

  • 6、登记地点：公司财务管理部上市业务室。

四、其它事项

• 1、公司地址：沈阳经济技术开发区开发大路17 甲1 号

• 2、邮编：110142

• 3、电话：(024)25190865

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• 4、传真：(024)25190877

• 5、联系人：林晓琳、石苗苗

• 6、参会股东或其委托代理人食宿及交通费自理。 附件:授权委托书

沈阳机床股份有限公司 董 事 会 二〇一三年二月二十日

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授 权 委 托 书

兹委托 先生(女士)代表本人(单位)出席沈阳 机床股份有限公司2013 年度第一次临时股东大会，并代 为行使表决权。

委托人(签名)： 委托人持股数：

委托人股东账户号： 委托人身份证号码： 受托人(签名)：

受托人身份证号码：

委托日期： 年 月 日

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