SHENYANG MACHINE TOOL CO.,LTD — Proxy Solicitation & Information Statement 2008

Nov 25, 2008

股票代码： 000410 股票简称：沈阳机床 公告编号： 2008-29

沈阳机床股份有限公司

关于召开2008 年度第二次临时股东大会的通知

本公司及董事会成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏。

一、召开会议基本情况

1、召开时间：2008 年12 月11 日（星期四）上午9:30

• 2、召开地点：沈阳机床股份有限公司主楼v1-02 会议

室

3、召集人：公司董事会

4、召开方式：现场投票

5、出席对象：

(1)截止2008 年12 月5 日下午3 时收市后在中国证券 登记有限公司深圳分公司登记在册的本公司股东或其委托 代理人

(2)本公司现任董事、现任监事、高级管理人员

(3)本公司聘请的见证律师

二、会议审议事项

1、审议《关于公司受让沈阳机床银丰铸造有限公司、 沈阳机床集团西丰铸造有限公司股权的议案》

2、审议《修改公司章程的议案》

3、审议《防范控股股东及关联方资金占用管理办法》

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• 4、审议《关于委托沈阳机床集团德国希斯公司代理销

• 售产品的议案》

5、审议《关于为沈阳机床集团汽车成套设备有限公司 提供委托加工服务的议案》

议案披露情况：

上述议案内容详见2008 年11 月26 日公司在《中国证 券报》、《证券时报》上刊登的公司第5 届董事会第4 次会议 决议公告。

三、股东大会会议登记方法

1、法人股股东应由法定代表或其委托的代理人出席会 议。出席会议的人员，应持营业执照复印件、本人身份证、 法人代表证明书、法人股东账户卡复印件办理登记手续；委 托代理人出席的，还需持法人授权委托书和出席人身份证办 理登记手续。

• 2、个人股东须持本人身份证、证券账户卡及持股凭证

• 进行登记。

• 3、因故不能出席本次会议的股东，可授权委托代理人

• 出席。

• 4、异地股东可以信函或传真方式登记。

• 5、登记时间：2008 年12 月6 日至2008 年12 月10 日

• 6、登记地点：公司证券部

• 7、未在登记日登记的股东也可参加本次股东大会

四、其它事项

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• 1、公司地址：沈阳经济技术开发区开发大路17 甲1 号

• 2、邮编：110142

• 3、电话：(024)25190865

4、传真：(024)25190877

• 5、联系人：李晓刚、石苗苗

• 6、参会股东或其委托代理人食宿及交通费自理。

沈阳机床股份有限公司

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二○○八年十一月二十五日

附件:授权委托书

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授 权 委 托 书

兹委托 先生(女士)代表本人(单位)出席 沈阳机床股份有限公司2008 年度第二次临时股东大会， 并代为行使表决权。 委托人(签名)： 委托人持股数： 委托人股东账户号： 委托人身份证号码： 受托人(签名)：

受托人身份证号码： 委托日期：2008 年 月 日

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