SHENYANG MACHINE TOOL CO.,LTD — Proxy Solicitation & Information Statement 2008

Jul 8, 2008

股票代码： 000410 股票简称：沈阳机床 公告编号： 2008-18

沈阳机床股份有限公司关于召开 二○○八年第一次临时股东大会的通知

本公司及董事会成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏。

一、召开会议基本情况

• 1、召开时间：2008 年7 月23 日（星期三）上午9:30

• 2、召开地点：沈阳机床股份有限公司主楼v1-03 会议 室

• 3、召集人：公司董事会、监事会

4、召开方式：现场投票

• 5、出席对象：

• (1)截止2008 年7 月17 日下午3 时收市后在中国证券

• 登记有限公司深圳分公司登记在册的本公司股东或其委托 代理人

• (2)本公司现任董事、监事，拟任董事、监事

• (3)本公司聘请的见证律师

二、会议审议事项

• 1、审议《关于选举公司第五届董事会董事的议案》

• 1．1 选举关锡友为第五届董事会董事

• 1．2 选举张伟明为第五届董事会董事

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• 1．3 选举路远达为第五届董事会董事

• 1．4 选举车欣嘉为第五届董事会董事

• 1．5 选举孙纯君为第五届董事会董事

• 1．6 选举王鹤为第五届董事会董事

• 1．7 选举刘永泽为第五届董事会独立董事

• 1．8 选举武常岐为第五届董事会独立董事

• 1．9 选举石英为第五届董事会独立董事

• 2、审议《关于选举公司第五届监事会监事的议案》

• 2．1 选举张之中为第五届监事会监事

• 2．2 选举阎世文为第五届监事会监事

• 2．3 选举高新刚为第五届监事会监事

以上议案中独立董事候选人需经深交所审核无异议后， 和公司董事、监事候选人一并提交公司2008 年第一次临时 股东大会，并采用累积投票方式审议通过。公司独立董事刘 永泽先生尚未参加独立董事后续培训，为更好的履行独立董 事职责，其本人承诺将参加近期证监会指定机构开办的独立 董事后续培训。

议案披露情况：

上述议案内容及候选人简历详见2008 年7 月8 日公司 在《中国证券报》、《证券时报》上刊登的公司第4 届董事会 第22 次会议决议公告；第4 届监事会第7 次会议决议公告；

三、股东大会会议登记方法

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• 1、法人股股东代表须持有法人代表证明书；委托代理

• 人出席的，须持法人授权委托书和出席人身份证办理登记手 续。

• 2、个人股东须持本人身份证、证券账户卡及持股凭证

• 进行登记。

• 3、因故不能出席本次会议的股东，可授权委托代理人

• 出席。

• 4、异地股东可以信函或传真方式登记。

• 6、登记地点：公司证券部

四、其它事项

• 1、公司地址：沈阳市经济技术开发区开发大路17 甲1

• 号

2、邮编：110142

3、电话：(024)25190865

4、传真：(024)25190877

• 5、联系人：李晓刚 石苗苗

• 6、参会股东或其委托代理人食宿及交通费自理。 五、授权委托书附后

沈阳机床股份有限公司董事会 二○○八年七月七日

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授权委托书

兹委托 先生代表本（公司）出席沈阳机床股份 有限公司2008年第1次临时股东大会，并代为行使表决权。

委托人股东帐户号：

委托人证件号码：

委托人持股数：

委托人（签章）：

受托人身份证号码：

受托人（签名）： 受托日期：

法人股东凭股权证书、法定代表人授权委托书和营业执 照副本复印件登记。

个人股东持股票账户卡及个人身份证登记；委托代表人 持本人身份证、授权委托书、被委托人股票账户卡登记。

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