SHENYANG MACHINE TOOL CO.,LTD — Capital/Financing Update 2024

Mar 7, 2024

股票代码：000410 股票简称：沈阳机床 公告编号：2024-05

沈阳机床股份有限公司 重大资产重组进展公告

本公司及董事会成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏。

特别提示：

1.沈阳机床股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 10 月19 日披露《沈阳机床股份有限公司发行股份购买资产并 募集配套资金暨关联交易预案及其摘要的议案》，预案及其摘 要中已对本次重组涉及的有关风险因素及尚需履行的审批程序 进行了详细说明，敬请广大投资者认真阅读有关内容，并注意 投资风险。

2.截至本公告披露日，除本次重组预案披露的风险因素外， 公司尚未发现可能导致公司董事会或者交易对方撤销、中止本 次重组或者对本次重组方案作出实质性变更的相关事项，本次 重组工作正在有序推进中。

一、本次交易的基本情况

公司拟向通用技术集团沈阳机床有限责任公司发行股份购 买其持有的沈阳中捷航空航天机床有限公司100%股权、沈阳机 床中捷友谊厂有限公司100%股权，拟向通用技术集团机床有限 公司发行股份购买其持有的天津市天锻压力机有限公司78.45% 股权，同时向不超过35 名特定对象发行股份募集配套资金（以 下简称“本次交易”）。

二、本次重组进展情况

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公司因筹划重大资产重组事项，经公司向深圳证券交易所 （以下简称“深交所”）申请，公司股票于2023 年9 月28 日 开市起停牌，具体内容详见公司于2023 年9 月28 日披露的 《关于筹划发行股份购买资产的停牌公告》（公告编号：202353）。

在停牌期间，公司根据相关规定发布了停牌进展公告，详 见公司于2023 年10 月13 日披露的《沈阳机床股份有限公司 关于筹划发行股份购买资产的停牌进展公告》（公告编号：202354）。

2023 年10 月19 日，公司召开第十届董事会第三次会议， 审议通过了《关于沈阳机床股份有限公司发行股份购买资产并 募集配套资金符合相关法律、法规规定的议案》《关于沈阳机 床股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易 方案的议案》《关于<沈阳机床股份有限公司发行股份购买资产 并募集配套资金暨关联交易预案>及其摘要的议案》等与本次交 易相关的议案，具体内容详见公司于2023 年10 月20 日刊登 的相关公告。根据相关规定，经公司向深交所申请，公司股票 已于2023 年10 月20 日上午开市起复牌。

2023 年11 月18 日，公司在指定信息披露媒体披露了《沈 阳机床股份有限公司重大资产重组进展公告》（公告编号：202375）。

2023 年12 月16 日，公司在指定信息披露媒体披露了《沈 阳机床股份有限公司重大资产重组进展公告》（公告编号：202384）。

2024 年1 月13 日，公司在指定信息披露媒体披露了《沈

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阳机床股份有限公司重大资产重组进展公告》（公告编号：202401）。

2024 年2 月8 日，公司在指定信息披露媒体披露了《沈阳 机床股份有限公司重大资产重组进展公告》（公告编号：202404）。

本次重组预案披露以来，公司、各中介机构及其他重组相 关方积极推进本次重组的各项工作。截至本公告披露日，本次 重组所涉及的尽职调查、审计、评估等工作正在持续推进中。 待相关工作完成后，公司将再次召开董事会审议本次重组的相 关事项，并按照相关法律法规的规定履行有关的后续审批及信 息披露程序。

三、风险提示

本次交易尚需履行公司董事会、股东大会的决策和审批程 序，并经有权监管机构批准后方可正式实施。公司将根据相关 事项进展情况，严格按照有关法律法规的规定和要求履行信息 披露义务，公司所有信息均以指定信息披露媒体上披露的内容 为准。敬请广大投资者关注公司后续公告，谨慎投资，注意投 资风险。

特此公告。

沈阳机床股份有限公司董事会 2024 年3 月7 日

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