SHENYANG MACHINE TOOL CO.,LTD — Capital/Financing Update 2013

Jul 5, 2013

独立董事关于募集资金使用的专项意见

沈阳机床股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董 事会第二十三次会议审议通过了《关于使用募集资金置换前 期已投入自筹资金的议案》、《关于使用部分闲置募集资金暂 时性补充流动资金的议案》，我们作为公司的独立董事,基于 独立判断的立场对上述事项进行了认真审核。现发表意见如 下：

一、 关于使用募集资金置换前期已投入自筹资金事项 公司本次将募集资金置换先期实施的募集资金项目的自 筹资金，内容及程序符合《上市公司监管指引第 2 号——上 市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所 上市公司募集资金管理规定》的相关规定。将募集资金置换 先期已投入募集资金项目的自筹资金，有利于提高公司的资 金利用率，降低财务成本，符合维护全体股东利益的需要。 没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不影响募集资 金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损 害股东利益的情况。公司预先以自筹资金投入募集资金投资 项目的行为符合公司发展需要。同意公司用募集资金 1.26 亿元置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金。

二、关于使用部分闲置募集资金暂时性补充流动资金事

项

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本次公司计划以部分闲置募集资金暂时补充流动资金， 有利于降低公司财务费用，提高募集资金使用效率，不影响 募集资金投资项目的正常进行，符合公司利益的要求，不存 在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。公司本次 用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的内容及程序符合 《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和 使用的监管要求》、《深圳证券交易所上市公司募集资金管理 规定》的相关规定。 因此，我们同意公司将不超过 3.56亿 元募集资金暂时补充流动资金，使用期限不超过 6个月。

独立董事：方红星、林木西、李卓

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