SHENYANG MACHINE TOOL CO.,LTD — Board/Management Information 2023

May 5, 2023

股票代码：000410 股票简称：*ST 沈机 公告编号：2023-26

沈阳机床股份有限公司

第九届董事会第三十七次会议决议公告

本公司及董事会成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

1.本次董事会会议通知于2023 年4 月28 日以电子邮件 方式发出。

2.本次董事会于2023 年5 月5 日以现场结合视频方式 召开。

3.本次董事会应出席董事6 人，实际出席6 人。其中董 事长安丰收、董事付月朋现场参会，董事张旭、独立董事哈 刚、独立董事王英明、独立董事袁知柱视频参会。

4.本次董事会由董事长安丰收先生主持。

本次董事会的召开符合《中华人民共和国公司法》及《公 司章程》的相关规定。

二、会议审议并通过了如下议案

1.审议通过《关于聘任徐永明为公司总经理的议案》

公司董事会聘任徐永明先生为公司总经理。任期与第九 届董事会任期一致。

表决结果：同意6 票；反对0 票；弃权0 票

2.审议通过《关于补选徐永明为第九届董事会非独立董

事的议案》

徐永明先生具备担任公司董事的资质和能力。董事会中 兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总 计不超过公司董事总数的二分之一。未发现其有《公司法》 《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形，不存在被 中国证券监督管理委员会确定为市场禁入者且尚未解除的 情况。

候选人简历见附件。该议案尚需经股东大会审议。 表决结果：同意6 票；反对0 票；弃权0 票。

3.《关于召开公司二○二二年度股东大会的议案》 表决结果：同意6 票，反对0 票，弃权0 票 特此公告。

沈阳机床股份有限公司董事会 2023 年5 月5 日

徐永明先生简历

徐永明先生：1978 年出生，中共党员，本科学历，高级 工程师。曾任沈阳菲迪亚数控机床有限公司总经理、通用技 术集团沈阳机床有限责任公司副总经理。

徐永明先生与本公司不存在关联关系。截至目前，其本 人未持有公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处 罚和证券交易所惩戒，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦 查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形。不属于 《“构建诚信 惩戒失信”合作备忘录》中规定的“失信被 执行人”，不存在不得提名为高级管理人员、董事的情形， 符合《公司法》等相关法律法规要求的任职条件。