SHENYANG MACHINE TOOL CO.,LTD — Board/Management Information 2022

Nov 23, 2022

股票代码：000410 股票简称：*ST 沈机 公告编号：2022-77

沈阳机床股份有限公司

第九届董事会第三十三次会议决议公告

本公司及董事会成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

• 1.本次董事会会议通知于2022 年11 月17 日以电子邮

• 件方式发出。

2.本次董事会于2022 年11 月23 日以现场结合视频方 式召开。

3.本次董事会应出席董事7 人，实际出席7 人。其中董 事长安丰收、董事吴春宇、董事付月朋现场参会，董事张旭、 独立董事哈刚、独立董事王英明、独立董事袁知柱视频参会。 4.本次董事会由董事长安丰收先生主持。

本次董事会的召开符合《中华人民共和国公司法》及《公 司章程》的相关规定。

二、会议审议并通过了如下议案

1.审议通过《关于调整公司第九届董事会专门委员会委 员的议案》

调整后各专门委员会名单如下：

（一）战略与投资委员会

主任委员：安丰收

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（二）审计与风险委员会

主任委员：袁知柱

委 员：王英明 吴春宇

（三）提名委员会

主任委员：王英明

委 员：哈 刚 袁知柱 安丰收 付月朋 （四）薪酬与考核委员会

主任委员：哈 刚

委 员：王英明 袁知柱 安丰收 付月朋 （五）预算管理委员会

主任委员：吴春宇

委 员：张旭 付月朋

表决结果：同意7 票；反对0 票；弃权0 票

2.审议通过《关于新增2022 年度日常关联交易额度的 议案》

具体内容详见同日发布的2022-79 公告。本议案涉及关

联交易，关联董事安丰收、张旭、付月朋回避表决。 表决结果：同意4 票；反对0 票；弃权0 票 特此公告。

沈阳机床股份有限公司董事会 二○二二年十一月二十三日