SHENYANG MACHINE TOOL CO.,LTD — Board/Management Information 2021

Dec 20, 2021

股票代码：000410 股票简称：ST 沈机 公告编号：2021-71

沈阳机床股份有限公司

第九届董事会第二十一次会议决议公告

本公司及董事会成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

1.本次董事会会议通知于2021年12月14日以电子邮件 方式发出。

2.本次董事会于2021年12月20日以现场结合视频方式 召开。

3.本次董事会应出席董事7人，实际出席7人。其中董事 长安丰收、董事吴春宇现场参会，董事张旭、董事胡慧冬、 独立董事张黎明、独立董事王英明、独立董事袁知柱视频参 会。

4.本次董事会由董事长安丰收先生主持。

本次董事会的召开符合《中华人民共和国公司法》及《公 司章程》的相关规定。

二、会议审议并通过了如下议案

1.审议通过《关于新增2021年度日常关联交易额度的议 案》

表决结果：同意4 票，反对0 票，弃权0 票。关联董事 安丰收先生、张旭先生、胡慧冬女士回避表决。

• 2.审议通过《关于制定<沈阳机床股份有限公司董事会

授权管理办法（试行）>的议案》

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票

• 3.审议通过《关于制定<沈阳机床股份有限公司工资总

额管理办法（试行）>的议案》

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票 特此公告。

沈阳机床股份有限公司董事会

2021年12月20日