SHENYANG MACHINE TOOL CO.,LTD — Board/Management Information 2021

Jul 26, 2021

股票代码：000410 股票简称：ST 沈机 公告编号：2021-47

沈阳机床股份有限公司 第九届董事会第十五次会议决议公告

本公司及董事会成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

• 1.本次董事会会议通知于2021 年7 月21 日以电子邮件

• 方式发出。

2.本次董事会于2021 年7 月26 日以现场结合视频方式 召开。

3.本次董事会应出席董事7 人，实际出席7 人。其中董 事长安丰收、董事吴春宇现场参会，董事张旭、董事杨宁、 独立董事张黎明、独立董事王英明、独立董事袁知柱视频参 会。

4.本次董事会由董事长安丰收先生主持。

本次董事会的召开符合《中华人民共和国公司法》及《公 司章程》的相关规定。

二、会议审议并通过了如下议案

1.审议通过《关于调整公司第九届董事会专门委员会委 员的议案》

调整后公司第九届董事会各专门委员会人员组成如下：

（一）战略与投资委员会

主任委员：安丰收

委 员：吴春宇 张旭 杨宁

（二）审计与风险委员会

主任委员：袁知柱

委 员：王英明 吴春宇

（三）提名委员会

主任委员：王英明

委 员：张黎明 安丰收

（四）薪酬与考核委员会

主任委员：张黎明

委 员：袁知柱 安丰收

（五）预算管理委员会

主任委员：吴春宇

委 员：张旭 杨宁

表决结果：同意7 票；反对0 票；弃权0 票

2.审议通过《关于与沈阳机床集团土地、房屋租赁的关

联交易议案》

表决结果：同意4 票；反对0 票；弃权0 票

关联董事安丰收先生、张旭先生、杨宁女士回避表决。 详见同日发布的2021-48 公告。 特此公告。

沈阳机床股份有限公司董事会 二○二一年七月二十六日