SHENYANG MACHINE TOOL CO.,LTD — Board/Management Information 2021

Jun 15, 2021

股票代码：000410 股票简称：*ST沈机 公告编号：2021-33

沈阳机床股份有限公司关于董事长辞职的公告

本公司及董事会全体成员保证公告的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏。

近日公司董事长车欣嘉先生向董事会提交了书面辞职 报告，车欣嘉先生因工作原因申请辞去公司董事长、董事、 董事会战略与投资委员会主任委员、提名委员会委员、薪酬 与考核委员会委员，同时不再担任公司法定代表人。

车欣嘉先生辞职之后将不在公司担任任何职务。根据 《公司法》《公司章程》的相关规定，车欣嘉先生的辞职未 导致公司董事会成员低于法定最低人数，不会影响公司董事 会的正常运作，辞职报告自送达公司董事会时生效。截至本 公告日，车欣嘉先生不持有本公司股份。

鉴于新任董事长的选举工作尚需经过相应的法定程序， 根据《公司章程》有关规定，经半数以上董事共同推选，在 新任董事长选举产生前，由公司董事董凌云先生代为履行董 事长、法定代表人职责，直至选举产生新任董事长为止。公 司将按规定尽快完成新任董事长的选举工作。

公司及公司董事会对车欣嘉先生担任公司董事长期间 为公司经营发展所做出的贡献表示衷心感谢！

沈阳机床股份有限公司 董事会

二〇二一年六月十五日