SHENYANG MACHINE TOOL CO.,LTD — Board/Management Information 2021

Jun 15, 2021

沈阳机床股份有限公司

第九届董事会第十二次会议独董意见

根据《关于上市公司建立独立董事制度的指导意见》《上 市公司治理准则》的要求和《公司章程》的有关规定，基于 独立判断的立场，现发表如下独立意见：

一、 关于董事长辞职的独立意见

经审核，公司董事长车欣嘉先生在第九届董事会任期内 辞去公司董事长、董事及担任的专门委员会相关职务，主要 系工作变动原因而正常离职。车欣嘉先生离任后，不在公司 担任任何职务，公司第九届董事会成员人数未低于法定最低 人数，其辞职报告自送达董事会之日起生效，其离任程序符 合《公司法》《证券法》等法律法规及《公司章程》相关规 定。

二、关于补选公司非独立董事的独立意见

我们审议了《关于补选安丰收为第九届董事会非独立董 事的议案》。补选第九届董事会候选人的提名、选举和表决 程序符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。本次提名 是在充分了解被提名人的教育背景、工作经历和身体状况等 情况的基础上进行的，并已征得被提名人本人的同意，提名 程序合法、有效。

我们作为公司独立董事，基于独立判断，同意提名安丰 收为公司第九届董事会非独立董事候选人，同意将《关于补 选安丰收为第九届董事会非独立董事的议案》提交公司股东 大会审议。

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