SHENYANG MACHINE TOOL CO.,LTD — Board/Management Information 2021

May 28, 2021

股票代码：000410 股票简称：*ST 沈机 公告编号：2021-29

沈阳机床股份有限公司

第九届董事会第十一次会议决议公告

本公司及董事会成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

• 1.本次董事会会议通知于2021 年5 月21 日以电子邮件

• 方式发出。

2.本次董事会于2021 年5 月28 日以现场结合视频方式 召开。

3.本次董事会应出席董事7 人，实际出席7 人。其中董 事长车欣嘉现场参会，董事张旭、董事杨宁、独立董事张黎 明、独立董事王英明、独立董事袁知柱视频参会。公司董事 董凌云先生因工作其他安排，委托公司董事长车欣嘉先生代 为出席并行使表决权。

4.本次董事会由董事长车欣嘉先生主持。

本次董事会的召开符合《中华人民共和国公司法》及《公 司章程》的相关规定。

二、会议审议并通过了如下议案

1.审议通过《关于公司全资子公司升级改造项目的议 案》

具体内容详见同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） 上披露的2021-30 公告。

表决结果：同意7 票；反对0 票；弃权0 票

2.审议通过《关于调整公司第九届董事会专门委员会委 员的议案》

公司第九届董事会各专门委员会人员组成：

（一）战略与投资委员会

主任委员：车欣嘉

委 员：董凌云 张旭 杨宁

（二）审计与风险委员会

主任委员：袁知柱

委 员：王英明 董凌云

（三）提名委员会

主任委员：王英明

委 员：张黎明 车欣嘉

（四）薪酬与考核委员会

主任委员：张黎明

委 员：袁知柱 车欣嘉

（五）预算管理委员会

主任委员：董凌云

委 员：张旭 杨宁

表决结果：同意7 票；反对0 票；弃权0 票 特此公告。

沈阳机床股份有限公司董事会 二○二一年五月二十八日