SHENYANG MACHINE TOOL CO.,LTD — Board/Management Information 2013

Oct 29, 2013

股票代码： 000410 股票简称：沈阳机床 公告编号：2013-49

沈阳机床股份有限公司

第六届董事会第二十七次会议决议公告

本公司及董事会成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

• 1、本次董事会会议通知于2013 年10 月21 日以电子邮件方

• 式发出。

• 2、本次董事会于2013 年10 月28 日以现场结合通讯方式召

• 开。

• 3、本次董事会应出席董事9 人，现场出席会议6 人，通讯

• 表决方式出席会议3 人，分别为独立董事方红星先生，独立董事 林木西先生，独立董事李卓女士。

• 4、本次董事会由董事长关锡友先生主持。部分监事、部分

• 高管列席了本次董事会。

• 5、本次董事会的召开符合《中华人民共和国公司法》及《公

• 司章程》的相关规定。

二、董事会会议审议情况

• 1.《沈阳机床股份有限公司2013 年三季度报告》

• 表决结果：同意9 票，反对0 票，弃权0 票。

• 2.《关于公司组织结构调整的议案》

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今年以来，为了围绕市场有效配置资源，全面推进企业转型 升级，公司对原有的组织结构进行了调整。总部部门由13 个调 整为18 个，分、子公司事业部由17 个调整为19 个。

本次组织结构调整后，公司总部各部门职能更加完善，分工 相对合理，有助于管理效能的进一步提升。各分、子公司事业部 的定位更加清晰，资源得到了有效整合，贯彻了公司以“市场和 财务为核心”的战略。

新旧组织结构图详见附件。

表决结果：同意9 票，反对0 票，弃权0 票。

1. 《关于公司计划采购云南CY 公司设备的关联交易议案》 董事会关联董事关锡友先生、刘鹤群先生、车欣嘉先生回避 本项议案的表决，非关联董事一致通过本项议案。具体内容详见 公司同日发布的2013-50 号公告。

表决结果：同意6 票，反对0 票，弃权0 票。 三、备查文件

经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。

。

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2

附件：

原组织结构图

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3

新组织结构图

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