SHENYANG MACHINE TOOL CO.,LTD — Board/Management Information 2008

Jul 8, 2008

独立董事对公司选举第五届董 事会董事候选人的独立意见

沈阳机床股份有限公司第四届董事会第二十二次会 议审议了《关于选举公司第五届董事会董事候选人的议案》， 公司董事会已向本人提交了有关资料，本人已认真审阅了有 关文件。根据《公司章程》和《关于在上市公司建立独立董 事制度指导意见》等有关规定，现就上述事项发表独立意见 如下：

同意公司第五届董事会董事候选人名单，候选人提名 程序符合有关规定；候选人任职资格符合担任上市公司董事 的条件，能够胜任所聘岗位职责的要求，没有违反《公司法》 规定的情况，以及被中国证监会确定为市场禁入者并且禁入 尚未解除的情况。

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