SHENYANG MACHINE TOOL CO.,LTD — AGM Information 2020

Jul 17, 2020

股票代码： 000410 股票简称： ST* 沈机 公告编号： 2020-44**

沈阳机床股份有限公司

关于召开2020 年度第四次临时股东大会的通知

本公司及董事会成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。

一、召开会议基本情况

1、股东大会届次：2020 年度第四次临时股东大会。

2、召集人：公司董事会。公司于2020 年7 月17 日召 开第八届董事会第三十九次会议，审议通过《关于召开2020 年第四次临时股东大会的议案》，会议决定于2020 年8 月

4 日（星期二）召开公司2020 年度第四次临时股东大会。

3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会召开符合 有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程 的要求。

4、召开时间：

• （1）现场会议召开时间2020 年8 月4 日（星期二）

• 下午14:00

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进 行网络投票的具体时间为2020 年8 月4 日9∶30－11∶30 和13∶00－15∶00；通过深圳证券交易所互联网投票系统 投票的具体时间为2020 年8 月4 日9∶15 至2020 年8 月4

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日15∶00 期间的任意时间。

5、召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票 相结合的方式召开。公司股东应选择现场投票、网络投票 中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以 第一次投票表决结果为准。

• 6、会议的股权登记日：2020 年7 月29 日

7、出席对象：

• (1)截止股权登记日2020 年7 月29 日收市时在中国结

• 算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东(含表决权 恢复的优先股股东）均有权出席股东大会，并可以以书面 形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必 是本公司股东。

• (2)本公司现任董事、现任监事、高级管理人员

• (3)本公司聘请的见证律师

• （4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员

8、现场会议召开地点：沈阳机床股份有限公司主楼 V1-02 会议室。地址：沈阳经济技术开发区开发大路17 甲 1 号。

二、会议审议事项

1、审议《关于选举车欣嘉为第九届董事会非独立董事 的议案》

• 2、审议《关于选举董凌云为第九届董事会非独立董事

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的议案》

• 3、审议《关于选举周建华为第九届董事会非独立董事 的议案》

• 4、审议《关于选举魏华亮为第九届董事会非独立董事 的议案》

• 5、审议《关于选举钟田丽为第九届董事会独立董事的 议案》

• 6、审议《关于选举张黎明为第九届董事会独立董事的 议案》

• 7、审议《关于选举王英明为第九届董事会独立董事的 议案》

• 8、审议《关于选举强勇为第九届监事会非职工代表监 事的议案》

• 9、审议《关于选举李克洪为第九届监事会非职工代表 监事的议案》

• 10、审议《关于选举鲁忠为第九届监事会非职工代表 监事的议案》

独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经过深交所 备案审核无异议，股东大会方可进行表决。

上述议案内容详见2020年7月18日在《中国证券报》、 《证券时报》、《上海证券报》上刊登的公司第八届董事 会第三十九次会议决议、第八届监事会第十八次会议公告。

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三、提案编码

		备注
提案编码	提案名称	该列打勾的栏 目可以投票
100	总议案：本次股东大会所有议案	√
1.00	议案1：《关于选举车欣嘉为第九届董事会 非独立董事的议案》	√
2.00	议案2：《关于选举董凌云为第九届董事会 非独立董事的议案》	√
3.00	议案3：《关于选举周建华为第九届董事会 非独立董事的议案》	√
4.00	议案4：《关于选举魏华亮为第九届董事会 非独立董事的议案》	√
5.00	议案5：《关于选举钟田丽为第九届董事会 独立董事的议案》	√
6.00	议案6：《关于选举张黎明为第九届董事会 独立董事的议案》	√
7.00	议案7：《关于选举王英明为第九届董事会 独立董事的议案》	√
8.00	议案8：《关于选举强勇为第九届监事会非 职工代表监事的议案》	√
9.00	议案9：《关于选举李克洪为第九届监事会 非职工代表监事的议案》	√
10.00	议案10：《关于选举鲁忠为第九届监事会 非职工代表监事的议案》	√

四、会议登记方法

1、登记方式：

（1）法人股股东应由法定代表人或其委托的代理人出 席会议。出席会议的人员，应持营业执照复印件、本人身 份证、法人股东账户卡复印件办理登记手续；委托代理人 出席的，还需持法人授权委托书和出席人身份证办理登记 手续。

（2）个人股东须持本人身份证、证券账户卡及持股凭 证进行登记。

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• （3）因故不能出席本次会议的股东，可授权委托代理

• 人出席。

• （4）异地股东可以信函或传真方式登记。

• 2、登记时间：2020 年7 月30 日、7 月31 日、8 月3

日。

• 3、登记地点：沈阳经济技术开发区开发大路17 甲1

• 号 公司董事会办公室。

• 4、会议联系方式及其他

• （1）公司地址：沈阳经济技术开发区开发大路17 甲1

号

• (2) 邮编：110142

• (3) 电话：(024)25190865

• (4) 传真：(024)25190877

• (5) 联系人：林晓琳、石苗苗

• (6) 参会股东或其委托代理人食宿及交通费自理

五、参与网络投票的股东身份认证和投票程序

在本次股东大会上，公司将向股东提供网络投票平台， 股东可以通过深圳证券交易所交易系统或互联网投票系统 (http://wltp.cninfo.com.cn）参加网络投票。具体流程 详见附件。

六、备查文件

公司第八届董事会第三十九次会议决议。

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公司第八届监事会十八次会议决议。

附件: 参加网络投票的具体操作流程、授权委托书

沈阳机床股份有限公司 董 事 会 二〇二〇年七月十七日

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附件:

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

• 1．普通股股股东代码与投票简称：投票代码：360410，投票

• 简称：“沈机投票。”

2.填报表决意见或选举票数

本次议案均为非累积投票议案，填报表决意见，同意、反对、 弃权；

3.股东对总议案进行投票，视为对除累积投票议案外的其他 所有议案表达相同意见。

在股东对同一议案出现总议案与分议案重复投票时，以第一次 有效投票为准。如股东先对分议案投票表决，再对总议案投票表决， 则以已投票表决的分议案的表决意见为准，其他未表决的议案以总 议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对分议案投票表 决，则以总议案的表决意见为准。

二、 通过深交所交易系统投票的程序

• 1.投票时间：2020 年8 月4 日9∶30－11∶30 和13∶00－15∶

00。

• 2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、 通过深交所互联网投票系统投票的程序

• 1.互联网投票系统开始投票的时间为：2020 年8 月4 日上午

• 9:15，结束时间为2020 年8 月4 日下午3：00。

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2.股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券 交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016 年4 月修订）》的 规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服 务密码” 。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。

1. 股东根据获取的服务密码或数字证书可登录网址 http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票 系统进行投票。

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授 权 委 托 书

兹委托 先生/女士全权代表 本人/本单位出席沈阳机床股份 有限公司 2020 年度第四次临时股东大会，并代为行使表决权。

委托人对本次股东大会的提案表决意见如下：

提 案 编码	提案名称	备注	同 意	反 对	弃 权
		该列打勾 的栏目可 以投票
100	总议案：本次股东大会所有议案	√
1.00	议案1：《关于选举车欣嘉为第九届董事会 非独立董事的议案》	√
2.00	议案2：《关于选举董凌云为第九届董事会 非独立董事的议案》	√
3.00	议案3：《关于选举周建华为第九届董事会 非独立董事的议案》	√
4.00	议案4：《关于选举魏华亮为第九届董事会 非独立董事的议案》	√
5.00	议案5：《关于选举钟田丽为第九届董事会 独立董事的议案》	√
6.00	议案6：《关于选举张黎明为第九届董事会 独立董事的议案》	√
7.00	议案7：《关于选举王英明为第九届董事会 独立董事的议案》	√
8.00	议案8：《关于选举强勇为第九届监事会非 职工代表监事的议案》	√
9.00	议案9：《关于选举李克洪为第九届监事会 非职工代表监事的议案》	√
10.00	议案10：《关于选举鲁忠为第九届监事会 非职工代表监事的议案》	√

委 托 人 姓 名： 委托人身份证号：

委托人股东账户： 委托人持股数：

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委托人签名（盖章）：

受托人姓名： 受托人身份证号：

受托人签名：

如委托人未对投票做明确指示，则视为受托人有权按照自己的 意思进行表决。本授权委托书有效期限为自本授权委托书签署之日 起至本次股东大会结束之日止。

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