SHENYANG MACHINE TOOL CO.,LTD — AGM Information 2020

Jun 9, 2020

股票代码： 000410 股票简称： ST* 沈机 公告编号： 2020-33**

沈阳机床股份有限公司 关于召开2019 年度股东大会的通知

本公司及董事会成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。

一、召开会议基本情况

• 1、股东大会届次：2019 年度股东大会。

• 2、召集人：公司董事会。公司于2020 年4 月28 日召

开第八届董事会第三十五次会议，审议通过《关于召开2019 年度股东大会议案》。

• 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会召开符合

• 有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程 的要求。

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• （1）现场会议召开时间2020 年6 月30 日（星期二）

• 下午14:00

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进 行网络投票的具体时间为2020 年6 月30 日9∶30－11∶30 和13∶00－15∶00；通过深圳证券交易所互联网投票系统 投票的具体时间为2020 年6 月30 日9∶15 至2020 年6 月 30 日15∶00 期间的任意时间。

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5、召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票 相结合的方式召开。公司股东应选择现场投票、网络投票 中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以 第一次投票表决结果为准。

• 6、会议的股权登记日：2020 年6 月23 日

7、出席对象：

(1)截止股权登记日2020 年6 月23 日收市时在中国结 算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东(含表决权 恢复的优先股股东）均有权出席股东大会，并可以以书面 形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必 是本公司股东。

• (2)本公司现任董事、现任监事、高级管理人员

• (3)本公司聘请的见证律师

• (4)根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

8、现场会议召开地点：沈阳机床股份有限公司主楼 V1-02 会议室。地址：沈阳经济技术开发区开发大路17 甲

1 号。

二、会议审议事项

• 1.审议《二○一九年度董事会工作报告》 2.审议《二○一九年度监事会工作报告》 3.审议《二○一九年度报告及摘要》 4.审议《二○一九年度财务决算报告》

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• 5.审议《二○一九年度利润分配预案》

• 6.审议《关于授权管理层办理二〇二〇年度金融机构

• 授信额度的议案》

• 7.审议《关于续聘天职国际会计师事务所（特殊普通

• 合伙）为公司二〇二〇年度审计机构的议案》

• 8.审议《二○二○年度预计日常关联交易的议案》 公司独立董事将在本次年度股东大会上进行述职。

• 上述议案内容详见2020 年4 月30 日、2020 年6 月10

• 日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》上 刊登的公司第八届董事会第三十五次、第三十七次会议决 议公告。议案8 属于关联交易事项，关联股东中国通用技 术（集团）控股有限责任公司须回避表决。

三、提案编码

		备注
提案编码	提案名称	该列打勾的栏 目可以投票
100	总议案：本次股东大会所有议案	√
1.00	议案1：二○一九年度董事会工作报告	√
2.00	议案2：二○一九年度监事会工作报告	√
3.00	议案3：二○一九年度报告及摘要	√
4.00	议案4:二○一九年度财务决算报告	√
5.00	议案5：二○一九年度利润分配预案	√
6.00	议案6：关于授权管理层办理二〇二〇年度金 融机构授信额度的议案	√
7.00	议案7: 关于续聘天职国际会计师事务所（特 殊普通合伙）为公司二〇二〇年度审计机构 的议案	√
8.00	议案8：二○二○年度预计日常关联交易的议 案	√

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四、会议登记方法

1、登记方式：

（1）法人股股东应由法定代表人或其委托的代理人出 席会议。出席会议的人员，应持营业执照复印件、本人身 份证、法人股东账户卡复印件办理登记手续；委托代理人 出席的，还需持法人授权委托书和出席人身份证办理登记 手续。

• （2）个人股东须持本人身份证、证券账户卡及持股凭

• 证进行登记。

• （3）因故不能出席本次会议的股东，可授权委托代理

• 人出席。

• （4）异地股东可以信函或传真方式登记。

• 2、登记时间：2020 年6 月25 日—6 月29 日

• 3、登记地点：沈阳经济技术开发区开发大路17 甲1

号 公司董事会办公室。

• 4、会议联系方式及其他

• （1）公司地址：沈阳经济技术开发区开发大路17 甲1

号

• (2) 邮编：110142

• (3) 电话：(024)25190865

• (4) 传真：(024)25190877

• (5) 联系人：林晓琳、石苗苗

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(6) 参会股东或其委托代理人食宿及交通费自理 五、参与网络投票的股东身份认证和投票程序

在本次股东大会上，公司将向股东提供网络投票平台， 股东可以通过深圳证券交易所交易系统或互联网投票系统 (http://wltp.cninfo.com.cn）参加网络投票。具体流程 详见附件。

六、备查文件

公司第八届董事会第三十五、三十七次会议决议。 附件: 参加网络投票的具体操作流程、授权委托书

沈阳机床股份有限公司

董 事 会 二〇二〇年六月九日

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附件:

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

• 1．普通股股股东代码与投票简称：投票代码：360410，投票

• 简称：“沈机投票。”

• 2.填报表决意见或选举票数

本次议案均为非累积投票议案，填报表决意见，同意、反对、 弃权；

3.股东对总议案进行投票，视为对除累积投票议案外的其他所 有议案表达相同意见。

在股东对同一议案出现总议案与分议案重复投票时，以第一次 有效投票为准。如股东先对分议案投票表决，再对总议案投票表决， 则以已投票表决的分议案的表决意见为准，其他未表决的议案以总 议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对分议案投票表 决，则以总议案的表决意见为准。

二、 通过深交所交易系统投票的程序

• 1.投票时间：2020 年6 月30 日9∶30－11∶30 和13∶00－15∶

• 00。

• 2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

• 三、 通过深交所互联网投票系统投票的程序

• 1.互联网投票系统开始投票的时间为：2020 年6 月30 日上午

• 9:15，结束时间为2020 年6 月30 日下午3：00。

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2.股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券 交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016 年4 月修订）》的 规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服 务密码” 。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。

1. 股东根据获取的服务密码或数字证书可登录网址 http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票 系统进行投票。

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授 权 委 托 书

兹委托 先生/女士全权代表本人/本单位出席沈阳机床股份 有限公司 2019 年度股东大会，并代为行使表决权。

委托人对本次股东大会的提案表决意见如下：

提 案 编码	提案名称	备注	同 意	反 对	弃 权
		该列打勾 的栏目可 以投票
100	总议案：本次股东大会所有议案	√
1.00	议案1：二○一九年度董事会工作报告	√
2.00	议案2：二○一九年度监事会工作报告	√
3.00	议案3：二○一九年度报告及摘要	√
4.00	议案4:二○一九年度财务决算报告	√
5.00	议案5：二○一九年度利润分配预案	√
6.00	议案6：关于授权管理层办理二〇二〇年 度金融机构授信额度的议案	√
7.00	议案7: 关于续聘天职国际会计师事务 所（特殊普通合伙）为公司二〇二〇年 度审计机构的议案	√
8.00	议案8：二○二○年度预计日常关联交易 的议案	√

委 托 人 姓 名： 委托人身份证号：

委托人股东账户： 委托人持股数： 委托人签名（盖章）： 受托人姓名： 受托人身份证号： 受托人签名：

如委托人未对投票做明确指示，则视为受托人有权按照自己的 意思进行表决。本授权委托书有效期限为自本授权委托书签署之日 起至本次股东大会结束之日止。

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