SHENYANG MACHINE TOOL CO.,LTD — AGM Information 2013

May 27, 2013

股票代码： 000410 股票简称：沈阳机床 公告编号： 2013-25

沈阳机床股份有限公司

关于召开二○一三年度第二次临时股东大会的通知

本公司及董事会成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏。

一、召开会议基本情况

1、股东大会届次：二○一三年度第二次临时股东大会。

2、召集人：公司董事会。公司2013 年5 月27 日召开 的第六届二十二次董事会全票通过同意召开此次股东大会。

• 3、本次股东大会召开符合有关法律、行政法规、部门

• 规章、规范性文件和公司章程的要求。

  • 4、召开时间：2013 年6 月 13 日（星期四）上午10:00

  • 5、召开方式：现场投票

  • 6、出席对象：

(1)截止2013 年6 月6 日下午3 时收市后在中国证券登 记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司股东或 其委托代理人,代理人可以不必是本公司股东。

(2)本公司现任董事、现任监事、高级管理人员 。

• (3)本公司聘请的见证律师 。

• 7、会议地点：沈阳机床股份有限公司主楼V1-02 会议

• 室。

二、 会议审议事项

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1、审议事项：

• （1）《关于选举王淑力女士为公司第六届董事会董事的

• 议案》

• （2）《关于选举李卓女士为公司第六届董事会独立董事

• 的议案》

  • （3）《关于修改公司章程的议案》

• （4）《关于选举金晓峰先生为公司第六届监事会监事的

• 议案》。

• 2、议案披露情况：议案内容详见2013 年5 月28 日公

• 司在《中国证券报》、《证券时报》、巨潮资讯网上刊登的公 司第六届董事会第二十二次会议决议公告和公司第六届监 事会第十一次会议决议公告。

三、股东大会会议登记方法

• 1、法人股股东应由法定代表或其委托的代理人出席会

• 议。出席会议的人员，应持营业执照复印件、本人身份证、 法人代表证明书、法人股东账户卡复印件办理登记手续；委 托代理人出席的，还需持法人授权委托书和出席人身份证办 理登记手续。

• 2、个人股东须持本人身份证、证券账户卡及持股凭证

• 进行登记。

• 3、因故不能出席本次会议的股东，可授权委托代理人

• 出席。

  • 4、异地股东可以信函或传真方式登记。

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• 5、登记时间：2013 年6 月7 日至2013 年6 月12 日。

• 6、登记地点：公司财务管理部上市业务室。

• 四、其它事项

• 1、公司地址：沈阳经济技术开发区开发大路17 甲1 号 2、邮编：110142

• 3、电话：(024)25190865

• 4、传真：(024)25190877

• 5、联系人：林晓琳、石苗苗

• 6、参会股东或其委托代理人食宿及交通费自理。 附件:授权委托书

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授 权 委 托 书

兹委托 先生(女士)代表本人(单位)出席沈阳 机床股份有限公司二○一三年度第二次临时股东大会，并 代为行使表决权。 委托人(签名)： 委托人持股数：

委托人股东账户号： 委托人身份证号码： 受托人(签名)：

受托人身份证号码：

委托日期： 年 月 日

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