SHENYANG MACHINE TOOL CO.,LTD — AGM Information 2013

Mar 28, 2013

股票代码： 000410 股票简称：沈阳机床 公告编号： 2013-14

沈阳机床股份有限公司

关于召开2012 年度股东大会的通知

本公司及董事会成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏。

一、召开会议基本情况

1、召开时间：2013 年4 月19 日（星期五）上午10:00

• 2、召开地点：沈阳机床股份有限公司主楼v1-02 会议

室

• 3、召集人：公司董事会。本次股东大会召开符合有关

• 法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的要求。 4、召开方式：现场投票

5、出席对象：

(1)截止2013 年4 月15 日下午3 时收市后在中国证券 登记有限公司深圳分公司登记在册的本公司股东或其委托 代理人

(2)本公司现任董事、现任监事、高级管理人员

(3)本公司聘请的见证律师

二、会议审议事项

1.审议《2012 年度董事会工作报告》

2.审议《2012年度监事会工作报告》

• 3.审议《2012 年财务决算报告》

1

• 4.审议《2012年度报告及摘要》

• 5.审议《2012 年度利润分配预案》

• 6.审议《2013年度日常关联交易报告》

7.审议《关于续聘大华会计师事务所有限公司为公司二 〇一三年度审计机构的议案》

8.审议《关于授权经理层2013年度银行融资授信额度的 议案》

1. 审议《关于成立上海优尼斯工业设备销售有限公司 的议案》

2. 审议《关于增补王鹤先生为公司第六届董事会董事 的议案》

议案披露情况：

上述议案内容详见2013 年3 月18 日和29 日公司在《中 国证券报》、《证券时报》上刊登的公司第6 届董事会第18 次、19 次会议决议公告。

三、股东大会会议登记方法

1、法人股股东应由法定代表或其委托的代理人出席会 议。出席会议的人员，应持营业执照复印件、本人身份证、 法人代表证明书、法人股东账户卡复印件办理登记手续；委 托代理人出席的，还需持法人授权委托书和出席人身份证办 理登记手续。

2、个人股东须持本人身份证、证券账户卡及持股凭证 进行登记。

2

• 3、因故不能出席本次会议的股东，可授权委托代理人

• 出席。

• 4、异地股东可以信函或传真方式登记。

• 5、登记时间：2013 年4 月16 日至2013 年4 月18 日 6、登记地点：公司财务管理部上市业务室

• 7、未在登记日登记的股东也可参加本次股东大会

• 四、其它事项

• 1、公司地址：沈阳经济技术开发区开发大路17 甲1 号 2、邮编：110142

• 3、电话：(024)25190865

4、传真：(024)25190877

• 5、联系人：林晓琳、石苗苗

• 6、参会股东或其委托代理人食宿及交通费自理。

• 附件:授权委托书

沈阳机床股份有限公司

==> picture [74 x 17] intentionally omitted <==

二○一三年三月二十七日

3

授 权 委 托 书

兹委托 先生(女士)代表本人(单位)出席沈阳机床股份有限

公司2012 年度股东大会，并代为行使表决权。

序号	议案内容	同意	反对	弃权
议案1	《2012 年度董事会工作报告》
议案2	《2012 年度监事会工作报告》
议案3	《2012 年财务决算报告》
议案4	《2012年度报告及摘要》
议案5	《2012 年度利润分配预案》
议案6	《2013 年度日常关联交易报告》
议案7	《关于续聘大华会计师事务所有限公司为公 司二〇一三年度审计机构的议案》
议案8	《关于授权经理层2013年度银行融资授信额 度的议案》
议案9	《关于成立上海优尼斯工业设备销售有限公 司的议案》
议案10	《关于增补王鹤先生为公司第六届董事会董 事的议案》

委托人(签名)： 委托人持股数：

委托人股东账户号： 委托人身份证号码：

受托人(签名)： 受托人身份证号码：

委托日期： 年 月 日

4