SHAREATE TOOLS LTD. — Notice of Dividend Amount 2022

Apr 19, 2022

证券代码：688257 证券简称：新锐股份 公告编号：2022-008

苏州新锐合金工具股份有限公司

关于 2021 年度利润分配预案的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

 每股分配比例：公司本年度 A 股每股派发现金红利 0.5 元（含税），不进 行资本公积转增股本，不送红股。

 本次利润分配拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利 润，具体日期将在权益分派实施公告中明确。

 如在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，公司拟维持 分配总额不变，相应调整每股分配金额，并将另行公告具体调整情况。

一、 2021 年度利润分配预案内容

经公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2021 年度归属于上市公司 股东的净利润为 136,244,043.93 元，截至 2021 年 12 月 31 日，苏州新锐合金工 具股份有限公司（以下简称“公司”）期末可供股东分配利润为人民币 413,288,090.12 元。经公司第四届董事会第九次会议审议通过，公司 2021 年度拟 以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润。公司 2021 年度利润 分配预案如下：

本公司拟向全体股东每 10 股派发现金红利 5 元（含税），不进行资本公积 转增股本，不送红股。截至 2021 年 12 月 31 日，公司总股本 92,800,000 股，以 此计算预计共分配现金红利人民币 46,400,000 元（含税），占公司 2021 年度合 并报表归属于上市公司股东净利润的比例为 34.06%。

如在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，公司拟维持分配 总额不变，相应调整每股分配金额。如后续总股本发生变化，将另行公告具体调 整情况。

本次利润分配预案尚需提交公司 2021 年年度股东大会审议。

二、公司履行的决策程序

（一） 董事会审议情况

公司于 2022 年 4 月 19 日召开第四届董事会第九次会议审议通过了《关于公 司 2021 年度利润分配预案的议案》，同意本次利润分配预案并同意将该预案提 交公司 2021 年年度股东大会审议。

（二） 独立董事意见

公司独立董事认为：公司 2021 年度利润分配预案符合《公司章程》等有关 分红政策规定，并且符合公司实际发展，实现了对投资者的合理投资回报并兼顾 了公司的可持续性发展，很好地维护了投资者特别是中小投资者的权益。独立董 事一致同意该利润分配预案，并同意将该议案提交至公司 2021 年年度股东大会 审议。

（三） 监事会审议情况

公司于 2022 年 4 月 19 日召开第四届监事会第五次会议，审议通过了《关于 公司 2021 年度利润分配预案的议案》，同意本次利润分配预案并同意将该预案 提交公司 2021 年年度股东大会审议。

三、相关风险提示

（一）现金分红对上市公司每股收益、现金流状况、生产经营的影响分析 本次利润分配预案结合了公司发展阶段、未来的资金需求等因素，不会对公 司经营现金流产生重大影响，不会影响公司正常经营和长期发展。

（二）其他风险说明

本次利润分配预案尚需提交公司 2021 年年度股东大会审议通过后方可实施， 存在不确定性，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。

特此公告。

苏州新锐合金工具股份有限公司董事会

2022 年 4 月 20 日