Shanghai Refine Environment Sci-tech Ltd. — Capital/Financing Update 2026

Jan 30, 2026

证券代码：001396

证券简称：誉帆科技

公告编号：2026-006

上海誉帆环境科技股份有限公司

关于调整募投项目拟投入募集资金金额的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

上海誉帆环境科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 1 月 30 日召开第 二届董事会第十三次会议，审议通过了《关于调整募投项目拟投入募集资金金额的议案》， 同意公司根据首次公开发行股票实际募集资金情况对募投项目拟投入募集资金金额进 行调整。具体情况如下：

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于同意上海誉帆环境科技股份有限公司首次公开发 行股票注册的批复》（证监许可〔2025〕2249 号）同意注册，公司向社会公众首次公开 发行人民币普通股（A 股）2,673 万股，每股发行价格为人民币 22.29 元，募集资金总额 为人民币 59,581.17 万元，扣除各项发行费用人民币 8,043.49 万元（不含增值税）后， 实际募集资金净额为人民币 51,537.68 万元。上述募集资金已于 2025 年 12 月 25 日全部 到位，容诚会计师事务所（特殊普通合伙）已对本次发行募集资金到位情况进行审验， 并出具了验资报告（容诚验字[2025]214Z0005 号）。

二、本次调整募投项目拟投入募集资金金额的基本情况及原因

公司本次发行实际募集资金净额低于《上海誉帆环境科技股份有限公司首次公开发 行股票并在主板上市招股说明书》中披露的募投项目的拟投入募集资金金额，结合公司 实际情况，公司拟对募投项目拟投入募集资金金额进行调整，募集资金不足部分由公司 以自有或自筹资金解决。调整具体情况如下：

单位：万元

				单位：万元
序号	项目名称	项目总投资	调整前募集资金拟投入金额	调整后募集资金拟投入金额
1	城市管网运维服务能力提升及拓展项目	31,445.28	31,445.28	29,518.27
2	研发中心建设项目	10,943.59	10,943.59	10,754.77

序号	项目名称	项目总投资	调整前募集资金拟投入金额	调整后募集资金拟投入金额
3	补充流动资金	12,000.00	12,000.00	11,264.62
合计		54,388.87	54,388.87	51,537.68

注：上述各项数值之和尾数不符的情况，系四舍五入原因造成。

三、本次调整募投项目拟投入募集资金金额对公司的影响

公司对募投项目拟投入募集资金金额调整是基于实际募集资金净额低于原计划募 投项目的拟投入募集资金金额，同时结合公司实际情况，为保证募投项目的顺利实施做 出的决策。本次调整不会对募集资金的正常使用造成实质性影响，不存在变相改变募集 资金用途和损害股东利益的情形。本次调整符合中国证券监督管理委员会、深圳证券交 易所关于上市公司募集资金管理的有关规定，符合公司未来发展战略和全体股东的利益。

四、履行的审议程序及相关意见

（一）董事会审议情况

公司于 2026 年 1 月 30 日召开第二届董事会第十三次会议，审议通过了《关于调整 募投项目拟投入募集资金金额的议案》，同意公司对募投项目拟投入募集资金金额进行 调整。

（二）董事会审计委员会意见

公司于 2026 年 1 月 30 日召开了第二届董事会审计委员会第十一次会议，审议通过 了《关于调整募投项目拟投入募集资金金额的议案》，审计委员会认为：公司本次对募 投项目拟投入募集资金金额调整不会对募集资金的正常使用造成实质性影响，不存在改 变或者变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，符合中国证监会、深圳证券交易 所关于上市公司募集资金管理的有关规定，审计委员会同意公司调整募投项目拟投入募 集资金金额。

（三）保荐机构核查意见

经核查，保荐机构中信证券股份有限公司认为：公司本次对募投项目拟投入募集资 金金额调整已经公司董事会、董事会审计委员会审议通过，履行了必要的审批程序，不 存在变相改变募集资金用途和损害上市公司及股东特别是中小股东利益的情形，符合 《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主 板上市公司规范运作》等相关规定。综上，保荐机构对公司调整募投项目拟投入募集资 金金额的事项无异议。

五、备查文件

• 1、《上海誉帆环境科技股份有限公司第二届董事会第十三次会议决议》；

• 2、《中信证券股份有限公司关于上海誉帆环境科技股份有限公司调整募投项目拟

投入募集资金金额的核查意见》。

特此公告。

上海誉帆环境科技股份有限公司董事会

2026 年 1 月 31 日