Shanghai Refine Environment Sci-tech Ltd. — Board/Management Information 2026

Apr 3, 2026

证券代码：001396

证券简称：誉帆科技

公告编号：2026-013

上海誉帆环境科技股份有限公司

第二届董事会第十四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

上海誉帆环境科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十四 次会议于 2026 年 4 月 2 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开，会议通知已 于 2026 年 3 月 27 日以电子邮件等形式向全体董事发出。会议应参会董事 7 人（包 括独立董事 3 人），应出席 7 人，实际出席 7 人，其中 3 人以通讯方式出席会议。 本次会议由董事长朱军先生主持，公司全体高级管理人员列席会议。本次会议的 召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《上海誉帆环境科技股份有限公司 章程》的有关规定。

本次会议审议通过了如下议案：

一、审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》 表决结果为：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

本议案已经公司第二届董事会审计委员会第十三次会议审议通过。

经审议，董事会一致同意：公司在确保不影响募集资金投资计划正常进行及 募集资金安全的前提下，使用不超过人民币 3 亿元（含本数）的暂时闲置募集资 金进行现金管理，有效期为自董事会审议通过之日起 12 个月，在上述额度及有 效期内资金可以滚动循环使用。该事项在董事会审批权限范围内，无需提交股东 会审议。董事会授权公司管理层行使该项投资决策权并签署相关文件，具体事项 由公司财务部门负责组织实施。

具体内容详见公司于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）同日披露的《关于使 用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》全文。

保荐机构中信证券股份有限公司出具了无异议的核查意见。

二、审议通过了《关于变更第二届董事会薪酬与考核委员会委员的议案》 表决结果为：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

因陆玮萍女士辞去公司第二届董事会薪酬与考核委员会委员职务，为进一步 完善公司治理结构，保障公司董事会专门委员会规范运作，董事会增补董事吴宏 明先生为公司第二届董事会薪酬与考核委员会委员，任期自本次董事会审议通过 之日起至第二届董事会届满。公司第二届董事会薪酬与考核委员会委员变更为： 管建强、吴宏明和徐容。

具体内容详见公司于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）同日披露的《关于变 更第二届董事会薪酬与考核委员会委员的公告》全文。

三、备查文件

• 1、第二届董事会第十四次会议决议

• 2、第二届董事会审计委员会第十三次会议决议

3、中信证券股份有限公司出具的《关于上海誉帆环境科技股份有限公司使 用部分闲置募集资金进行现金管理的核查意见》

特此公告。

上海誉帆环境科技股份有限公司董事会

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