Shanghai Refine Environment Sci-tech Ltd. — Board/Management Information 2026

Apr 3, 2026

证券代码：001396

证券简称：誉帆科技

公告编号：2026-012

上海誉帆环境科技股份有限公司

关于变更第二届董事会薪酬与考核委员会委员的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

上海誉帆环境科技股份有限公司（以下简称“公司”或“誉帆科技”）于 2026 年 4 月 2 日召开第二届董事会第十四次会议审议通过了《关于变更第二届董事会 薪酬与考核委员会委员的议案》，具体情况如下：

因陆玮萍女士辞去公司第二届董事会薪酬与考核委员会委员职务，为进一步 完善公司治理结构，保障公司董事会专门委员会规范运作，董事会增补董事吴宏 明先生为公司第二届董事会薪酬与考核委员会委员，任期自本次董事会审议通过 之日起至第二届董事会届满。公司第二届董事会薪酬与考核委员会委员变更为： 管建强、吴宏明和徐容。

特此公告。

上海誉帆环境科技股份有限公司董事会

2026 年 4 月 3 日