Shanghai Refine Environment Sci-tech Ltd. — AGM Information 2026

Jan 30, 2026

证券简称：誉帆科技

公告编号：2026-008

证券代码：001396

上海誉帆环境科技股份有限公司

关于召开 2026 年第一次临时股东会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重 大遗漏。

一、召开会议的基本情况

• 1、股东会届次：2026 年第一次临时股东会

• 2、股东会的召集人：董事会

公司于 2026 年 1 月 30 日召开的第二届董事会第十三次会议，审议通过了《关于召开 公司 2026 年第一次临时股东会的议案》，会议决定于 2026 年 3 月 2 日召开公司 2026 年第 一次临时股东会。

3、会议召开的合法、合规性：公司董事会全体成员保证本次会议的召集、召开符合 《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性 文件及《公司章程》的有关规定。

• 4、会议时间：

• （1）现场会议时间：2026 年 03 月 02 日 14:30:00

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2026 年 03 月 02 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的 具体时间为 2026 年 03 月 02 日 9:15 至 15:00 的任意时间。

• 5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。

• 6、会议的股权登记日：2026 年 02 月 24 日

• 7、出席对象：

• （1）2026 年 2 月 24 日下午收市后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记

• 在册的公司股东或其委托的代理人；

（2）公司董事和高级管理人员；

（3）公司聘请的见证律师；

（4）根据相关法规应当出席股东会的董事候选人及其他人员。

8、会议地点：上海市长宁区通协路 558 号 C 幢 4 楼上海誉帆环境科技股份有限公司 大会议室

二、会议审议事项

1、本次股东会提案编码表

提案编码	提案名称	提案类型	备注
			该列打勾的栏目可以投票
100	总议案：除累积投票提案外的所有提案	非累积投票提案	√
1.00	《关于制定董事、高级管理人员薪酬管理制度的议案》	非累积投票提案	√
2.00	《关于补选董事的议案》	非累积投票提案	√

2、以上议案已经公司第二届董事会第十三次会议审议通过，具体内容详见公司同日 于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的相关公告及文件。

3、上述议案属于普通决议事项，须经出席会议的股东所持表决权的 1/2 以上通过。上 述议案将对中小投资者表决情况进行单独计票并予以披露。（中小投资者是指除上市公司 董事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）。

三、会议登记等事项

1、登记方式：

（1）法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人 出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明；代理人出席 会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东依法出具的书面授权委托书（见附件 2）；

（2）个人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证或者其他能够表明其身份的有效 证件或者证明；代理他人出席会议的，应出示本人有效身份证件、股东授权委托书（见附 件 2）；

（3）上述登记材料均需提供复印件一份，个人股东登记材料复印件须由个人签字， 法人股东登记材料复印件须加盖公司公章；

（4）股东登记材料可采用当面、信函或电子邮件送达的方式进行登记；采用信函、 电子邮件方式进行登记的股东，需事先致电公司联系人进行确认，公司不接受单纯以电话 方式办理登记手续；

• （5）以信函方式登记的，登记日期以信函投递日为准；以电子邮件方式登记的，登

• 记日期以公司邮件系统收到文件日为准。

  • 2、现场登记时间：

2026 年 2 月 27 日 9:00-16:00

• 3、现场登记地点：

上海誉帆环境科技股份有限公司证券部

• 4、股东或委托代理人以信函或电子邮件等非现场方式登记时，相关登记材料应不晚

• 于 2026 年 2 月 27 日下午 16:00 送达登记地点，请于登记材料上注明联络方式。

  • 5、会议联系方式

联系人：马站岗、吴莹

联系电话：021-62908599 转 836

传真：021-62126706

邮箱：zhengquan@yu-fan.com

• 6、参加现场会议的与会股东或代理人的食宿及交通等费用自理。

四、参加网络投票的具体操作流程

本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网 投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件 1。

五、备查文件

第二届董事会第十三次会议决议。

特此公告。

上海誉帆环境科技股份有限公司董事会

2026 年 01 月 31 日

附件 1

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

• 1．普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“361396”，投票简称为“誉帆投票”。

• 2．填报表决意见或选举票数。

对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

• 3．股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案 投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表 决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则 以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1．投票时间：2026 年 03 月 02 日的交易时间，即 9:15—9:25，9:30—11:30 和 13:00— 15:00。

2．股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

• 1．互联网投票系统开始投票的时间为 2026 年 03 月 02 日，9:15—15:00。

2．股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所上市公司股东 会网络投票实施细则》《深圳证券交易所互联网投票业务股东身份认证操作说明》的规定 办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程 可登录互联网投票系统 https://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。

3．股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 https://wltp.cninfo.com.cn 在规定时 间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件 2

上海誉帆环境科技股份有限公司

2026 年第一次临时股东会授权委托书

兹委托__________先生（女士）代表本人（或本单位）出席上海誉帆环境科技股份有 限公司于 2026 年 03 月 02 日召开的 2026 年第一次临时股东会，并代表本人（或本单位） 按以下方式行使表决，权，本授权委托有效期自本授权委托书签署之日至本次股东会结束。

本次股东会提案表决意见表

提案编码	提案名称	备注	同意	反对	弃权
100	总议案：除累积投票提案外的所有提案	√
非累积投票提案
1.00	《关于制定董事、高级管理人员薪酬管理制度的议案》	√
2.00	《关于补选董事的议案》	√

委托人名称（盖章）：

委托人身份证号码（社会信用代码）：

（委托人为法人股东，应加盖法人单位印章。）

委托人股东账号： 持股数量： 受托人： 受托人身份证号码： 签发日期： 委托有效期：