Shanghai Jinqiao Export Processing Zone Development Co.,Ltd — Share Issue/Capital Change 2006

Jan 8, 2006

证券代码：600639、900911 股票简称：浦东金桥、金桥B股 编号：临2006-003

上海金桥出口加工区开发股份有限公司 股权分置改革方案实施公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。

重要内容提示：

• 流通 A 股股东每持有 10 股流通 A 股股票将获得非流通股股东支付的 3.5 股 股票。

• 方案实施的 A 股股权登记日：2006 年 1 月 10 日。

• 对价股票上市流通日：2006 年 1 月 12 日。

• 自 2006 年 1 月 12 日公司 A 股股票复牌起,股票简称由“浦东金桥”变更为 “G 金桥”，股票代码“600639”保持不变。

• 2006 年 1 月 12 日当日公司 A 股股价不计算除权参考价、不设涨跌幅限制、 不纳入指数计算。

一、股权分置改革方案获得相关股东会议通过和政府有关部门批复的情况 上海金桥出口加工区开发股份有限公司（以下简称“公司”）股权分置改革 方案于 2005 年 12 月 12 日取得上海市国有资产监督管理委员会沪国资委产 ［2005］836 号文《关于上海金桥出口加工区开发股份有限公司股权分置改革有 关问题的批复》,并已经 2005 年 12 月 21 日召开的公司 A 股市场相关股东会议审 议通过。公司于 2006 年 1 月 5 日收到中华人民共和国商务部商资批(2005)3351 号批件,同意公司股权变更事项。

二、股权分置改革方案实施内容

1 、本次股权分置改革方案对价安排为：非流通股股东同意按其各自持有的 A A 股份比例向 股流通股股东支付对价，以换取其持有的非流通股股份的 股市场 上市流通权。方案实施股权登记日登记在册的 A 股流通股股东每持有 10 股流通 A 股将获得非流通股股东支付的 3.5 股股票,非流通股股东共计向流通 A 股股东 支付 49,613,025 股股票。

2 A 、流通 股股东本次获得的对价不需要纳税。

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3、对价安排执行情况表

执行对价安排的 股东名称	执行对价前	执行对价前	执行对价股 份数（股）	执行对价后	执行对价后
	持股数（股）	占总股本 比例（%）		持股数（股）	占总股本 比例（%）
上海金桥（集团）有 限公司（授权经营）	415,272,000	49.18	45,261,963	370,010,037	43.82
上海国际信托投资有 限公司	39,930,000	4.73	4,351,062	35,578,938	4.21
合计	455,202,000	53.91%	49,613,025	405,588,975	48.03

三、股权分置改革方案具体实施日期

• 1、方案实施的股权登记日：2006 年 1 月 10 日。

• 2、对价股票上市流通日： 2006 年 1 月 12 日。

3、对价股票上市日：2006 年 1 月 12 日，当日公司 A 股股价不计算除权参 考价、不设涨跌幅度限制、不纳入指数计算。

四、证券简称变更情况

2006 年 1 月 12 日,公司 A 股股票复牌,全天交易。公司 A 股股票简称由“浦 东金桥”变更为“G 金桥”。

五、对价支付对象

2006 年 1 月 10 日 15：00 股市收盘后,在中国证券登记结算有限责任公司上 A 海分公司登记在册的公司全体流通 股股东。

六、股票对价支付实施办法

股权分置改革实施方案的股票对价由中国证券登记结算公司上海分公司通 过计算机网络，根据股权登记日登记在册的持股数，按比例自动计入帐户。每位 股东按送股比例计算后不足一股的部分，按小数点后尾数大小排序向股东依次送 一股，直至实际送股总数与本次送股总数一致，如果尾数相同者多于余股数，则 由电脑抽签派送。

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七、方案实施前后股权结构变动表

单位：股

				单位：股
股份类别		变动前（股）	变动数（股）	变动后（股）
非流通股	1、国家持有股份	415,272,000	-415,272,000	0
	2、境内法人持有股份	39,930,000	-39,930,000	0
	非流通股合计	455,202,000	-455,202,000	0
有限售条件 的流通股股 份	1、国家持有股份	0	370,010,037	370,010,037
	2、境内法人持有股份	0	35,578,938	35,578,938
	有限售条件的流通股 合计	0	405,588,975	405,588,975
无限售条件 的流通股份	A股	141,751,500	+49,613,025	191,364,525
	B股	247,432,900	0	247,432,900
	无限售条件的流通股 份合计	389,184,400	+49,613,025	438,797,425
股份总数		844,386,400	0	844,386,400

八、实施本次股权分置改革方案后,公司总股本不变,公司资产、负债、所有 者权益、每股收益等财务指标全部保持不变。

九、有限售条件股份可上市流通预计时间表

股东名称	持有限售条件股份数量 （股）	预计可上市流通 时间	承诺限售 条件
上海金桥（集团）有限公司（授 权经营）	370,010,037	G+36个月	注1
上海国际信托投资有限公司	35,578,938	G+12个月	注2

注1:国有股股东（授权经营单位为金桥集团）作为唯一持有浦东金桥股份5%以上的非流 通股股东，特别承诺如下：所持有的浦东金桥非流通股股份自改革方案实施之日起，在三十 六个月内不通过上海证券交易所上市交易。

注2:上海国际信托投资有限公司按照有关法律法规要求，承诺如下：所持有的浦东金桥 非流通股股份自改革方案实施之日起，在十二个月内不上市交易或者转让。

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十、其他事项

联系方式：电话：(021)50307770 传真：(021)50301533

联系人：吴海燕

十一、备查文件

• 1 、上海金桥出口加工区开发股份有限公司股权分置改革说明书（修订稿）

• 2 、上海市国有资产监督管理委员会《关于上海金桥出口加工区开发股份 有限公司股权分置改革有关问题的批复》

• 3、公司 A 股市场相关股东会议决议及公告

• 4、中华人民共和国商务部商资批(2005)3351 号批件

• 5、国泰君安证券股份有限公司保荐意见书及补充保荐意见书

• 6、上海市小耘律师事务所关于上海金桥出口加工区开发股份有限公司进 行股权分置改革的法律意见书及补充法律意见书

• 7 、上海金桥出口加工区开发股份有限公司独立董事意见函及补充独立董 事意见

特此公告。

上海金桥出口加工区开发股份有限公司董事会

2006 年 1 月 9 日

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