Shanghai Jinqiao Export Processing Zone Development Co.,Ltd — Board/Management Information 2026

Apr 20, 2026

证券简称：浦东金桥、金桥 B 股

公告编号：2026-010

证券代码：600639、900911

上海金桥出口加工区开发股份有限公司

关于补选第十届董事会董事的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

上海金桥出口加工区开发股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 4 月 17 日召开第十届董事会第二十九次会议，审议《关于增补公司董事的议案》 等议案。本次会议审议通过了本议案。

在本次董事会会议审议前，公司董事会提名委员会对董事候选人王鸿同志简 历、任职资格等进行了充分审核，一致同意提名王鸿同志作为公司本届董事会董 事候选人，并建议董事会予以审议通过。上述董事候选人的简历附后。

本次补选完成后，上述董事的任期均自公司股东会审议通过之日起至第十届 董事会任期届满之日止。

本事项尚需提交公司股东会审议。

特此公告。

上海金桥出口加工区开发股份有限公司董事会 2026 年 4 月 21 日

1

附：

董事候选人简历

王鸿， 男，1971 年 2 月出生，回族，中共党员，全日制硕士研究生，工学硕 士。历任：上海浦东发展（集团）有限公司党委委员、副总经理；上海浦东投资 控股（集团）有限公司党委委员、副总经理；上海浦东创新投资发展（集团）有 限公司党委委员、副总经理；上海浦东开发（集团）有限公司专职外部董事。现 任：上海金桥（集团）有限公司、上海浦东开发（集团）有限公司专职外部董事。

王鸿同志不持有本公司股票，不存在《上海证券交易所上市公司自律监管指 引第 1 号——规范运作》第 3.2.2 条规定不得被提名担任上市公司董事的情形。

2