Shanghai Jinqiao Export Processing Zone Development Co.,Ltd — Share Issue/Capital Change 2002

May 17, 2002

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**浦东金桥：2001年度资本公积金转增股本方案实施公告

**2002-05-17 21:11   

上海金桥出口加工区开发股份有限公司

关于实施2001年度资本公积金转增股本方案的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

本公司2001年度利润分配方案已经2002年5月8日召开的2001年度股东大会审议通过，现将实施的有关事项公告如下：

一、分配方案

2001年度公司实现净利润9743．06万元，在弥补母公司报表年初未分配利润－2580．39万元后为7162．67万元，按此基数10％分别提取法定公积金和法定公益金各716．27万元，再按5％提取任意盈余公积金358．13万元，再减子公司提取盈余公积8．82万元，加年初未分配利润－3862．46万元，可供分配利润为4081．11万元。鉴于经毕马威华振会计师事务所审计的2001年底未分配利润为－13756万元，按照中国证监会关于B股上市公司利润分配以境内、外审计报告孰低的原则，公司2001年度不具备利润分配的条件，因此2001年度不进行现金红利分配及送红股，以2001年末总股本69784万股为基数，实施资本公积金转增股本，向全体股东每10股转增1股的方案。本次资本公积金转增股本总金额为6978．4万元，转增后资本公积金余额为74536．33万元。

二、对象

2002年5月23日下午收市后在中国证券登记结算有限责任公司（上海分公司）登记在册的本公司A股股东和2002年5月29日下午收市后登记在册的B股股东（B股最后交易日为5月23日）。

三、股权登记日与除权日

股权登记日为：A股和B股分别是2002年5月23日和2002年5月29日（因27日是非交收日，B股股权登记日顺延一天）；

除权基准日：A股和B股都是2002年5月24日；

新增可流通股份上市日为：A股和B股分别是2002年5月27日和2002年5月31日。

四、实施办法

本次资本公积金转增股本由中国证券登记结算有限责任公司（上海分公司）通过计算机网络，根据股权登记日在册的持股数，按比例自动计入股东帐户。其中对于每位股东转增股比例计算后不足一股的余股，按小数点后尾数从大到小排序，向每位股东依次转增一股，直至实际转增股数与本次计划转增股数一致，如遇尾数相同者多于余股数时，则由电脑抽签派送。

五、资本公积金转增前后股本结构变动情况（单位：万股）

本次变动前　本次公积金　本次变动后　股份比例

转增股本

一、尚未流通股份

发起人股份

其中：

国家拥有股份　　　　　　　 34320　　　 3432　　　　37752　　49．18％

境内法人持有股份　　　　　　3300　　　　330　　　　 3630　　 4．73％

二、已流通股份

1、境内上市的人民币普通股　11715　　1171．5　　 12886．5　　16．79％

2、境内上市的外资股　　　　20449　　2044．9　　 22493．9　　29．30％

三、股份总数　　　　　　　 69784　　6978．4　　 76762．4　　　 100％

六、实施资本公积金转增股本后，按照新股本76762．4万股摊薄计算的上年度每股收益为0．127元。

七、咨询办法：

电话：（8621）58991818转2661或2770

上海金桥出口加工区开发股份有限公司

2002年5月20日

上海金桥出口加工区开发股份有限公司关联交易公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

重要内容提示：

交易内容：是收购上海金桥联合投资开发有限责任公司所持有的上海浦东发展银行股份有限公司壹仟万股股份。

交易标的名称：上海浦东发展银行股份有限公司壹仟万股股份。

交易金额：人民币29300000元。

关联人回避事宜：与该关联交易有利害关系的关联人2人放弃在董事会上对该议案的投票权。

交易对上市公司持续经营能力、损益及资产状况的影响；

此项交易有利于公司经营业务的健康发展，整合金融资产和加强对该类资产的监督管理力度，提高公司长期投资的收益。

一、关联交易概述

2002年5月16日，本公司与上海金桥联合投资开发有限责任公司（以下简称金联投）在上海签定《上海浦东发展银行股份有限公司股权转让协议》，受让“金联投”所持有的上海浦东发展银行股份有限公司壹仟万股股份，协议具体内容参见本公告第三条。

鉴于上海金桥（集团）有限公司和本公司分别持有上海金桥联合投资开发有限责任公司86．96％和13．04％股权，根据《上海证券交易所股票上市规则》（2001年版），上述交易系关联交易。

本次交易已经公司董事会审议通过，与该关联交易有利害关系的关联人放弃在董事会对该议案的投票权，本次决议关联董事2人回避表决，非关联方董事6人参加表决，一致通过。

本次关联交易只需经“金联投”董事会批准。

二、关联方介绍

本次关联交易的关联方：上海金桥联合投资开发有限责任公司

成立日期：1991年3月

注册资本：2．3亿元人民币

注册地：上海

法定代表人：杨小明

企业类型：国有企业

简要历史沿革：1991年3月，经上海市浦东开发办公室（沪府浦办（91）字第1号）文批准，上海市金桥出口加工区开发公司（1997年12月改制为上海金桥（集团）有限公司）与中国工商银行上海市浦东分行、中国人民建设银行上海市浦东分行、中国农业银行上海市浦东分行、交通银行上海分行合资组建了上海市金桥联合投资开发公司（2001年更名为上海金桥联合投资开发有限责任公司）。当时注册资本为人民币4．7亿元。1994年公司注册资本减至人民币2．3亿元；合营方也有变化，并由原五方变为六方；2001年10月合营方又有变化，并由原六方变为一方上海金桥出口加工区开发股份有限公司。

营业范围：房地产开发、经营，仓储，投资项目咨询，商业、文体娱乐设施的开发、经营和管理。

出资人：上海金桥（集团）有限公司、上海金桥出口加工区开发股份有限公司。

公司2001年度主要财务指标（经审计）：

净资产值26983万元人民币；

净利润1624万元人民币。

至本次关联交易止，公司与同一关联人就同一交易标的的关联交易未达到净资产5％或3000万元以上。

三、关联交易标的的基本情况

1、协议双方法定名称

上海金桥联合投资开发有限责任公司

上海金桥出口加工区开发股份有限公司（本公司）

2、协议签署日期：2002年5月16日。

3、交易金额：人民币29300000元。

4、股权转让基准日：甲乙双方同意以2002年1月1日为股权转让基准日。

5、交易结算方式和准确期限：乙方在本协议双方签字后九十日内向甲方指定银行帐户支付全部转让款。

6、交易标的：上海浦东发展银行股份有限公司壹仟万股股份，至2001年12月31日止“金联投”帐面值（经审计）为人民币13100000元。本次交易以上海浦东发展银行股份有限公司2001年12月31日净资产值（经审计）为依据核算，为人民币29300000元。

7、协议生效日期：以获得上海浦东发展银行股份有限公司董事会其他股东的同意起为生效日。

公司董事会认为该协议系关联双方协议价格，故对公司其他股东应属公平合理。

四、此次关联交易的目的及对本公司的影响

公司董事会认为，此项交易有利于公司经营业务的健康发展，整合金融资产和加强对该类资产的监督管理力度，提高公司长期投资的收益。本公司受让上海金桥联合投资开发有限责任公司所持有的上海浦东发展银行股份有限公司壹仟万股股份之后，共持有上海浦东发展银行股份有限公司肆仟万股股份，按肆仟万股股份享有股东的权益和承担相应义务。

五、交易定价政策

双方协议定价：每股受让价格以上海浦东发展银行股份有限公司2001年12月31日（经审计）每股净资产值2．93元为依据。

六、独立董事意见

公司独立董事三人，二人参加表决，一致通过。

公司独立董事孙铮、尤建新认为：上述关联交易董事会表决程序符合公司章程和《股票上市规则》及有关法律法规。交易定价政策公允、合理，对公司其他股东无利益损害，应属公平合理。此项交易有利于公司经营业务的健康发展，提高公司长期投资的收益。

七、备查文件目录

1、公司董事会决议；

2、公司独立董事意见。

3、上海浦东发展银行股权转让协议

上海金桥出口加工区开发股份有限公司董事会

2002年5月20日

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