Shanghai Jinqiao Export Processing Zone Development Co.,Ltd — Governance Information 2005

Oct 27, 2005

上海金桥出口加工区开发股份有限公司 投资者关系管理工作制度

00 （二 五年十月）

第一章 总则

第一条 为加强上海金桥出口加工区开发股份有限公司（以下 简称“公司”）与投资者和潜在投资者（以下统称“投资者”）之 间的信息沟通，完善公司治理结构，切实保护投资者特别是社会公 众投资者的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人 民共和国证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上市公 司与投资者关系工作指引》、《上海金桥出口加工区开发股份有限 公司章程》及其他相关法律、法规，结合本公司实际情况，制定本 制度。

第二条 投资者关系工作是指公司通过信息披露与交流，加强与 投资者之间的沟通，增进投资者对公司的了解和认同，提升公司治 理水平，以实现公司整体利益最大化和保护投资者合法权益的重要 工作。

第三条 公司投资者关系工作遵循充分合规披露信息、投资者机 会均等、诚实守信、互动沟通、高效低成本的原则。

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第二章 投资者关系工作的内容和方式

第一节 投资者关系工作内容

第四条 投资者关系工作中公司与投资者沟通的内容主要包括： （一）公司的发展战略，包括公司的发展方向、发展规划、竞争 战略和经营方针等；

（二）法定信息披露及其说明，包括定期报告和临时公告等。

（三）公司依法可以披露的经营管理信息，包括生产经营状况、 财务状况、新产品或新技术的研究开发、经营业绩、股利分配等；

（四）公司依法可以披露的重大事项，包括公司的重大投资及其 变化、资产重组、收购兼并、对外合作、对外担保、重大合同、关 联交易、重大诉讼或仲裁、管理层变动以及大股东变化等信息； （五）企业文化建设；

（六）公司的其他相关信息。

第二节 信息披露

第五条 公司严格按照法律、法规和公司章程的规定，制订信息 披露管理办法及信息披露内部工作制度，真实、准确、完整、及时地 披露信息。除强制的信息披露以外，公司可主动披露投资者关心的其 他相关信息。

第六条 公司指定上海证券报为公司信息披露的报刊，指定上海 证券交易所网站为公司信息披露的网站。根据法律、法规和证券监管

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部门、上海证券交易所规定应进行披露的信息必须于第一时间在公司 信息披露指定报纸和指定网站公布。

第三节 投资者交流

第七条 公司可多渠道、多层次地与投资者进行沟通，沟通方式 应尽可能便捷、有效，便于投资者参与。

第八条 公司可以视需要采取以下方式与投资者交流：

• 1 、公告，包括定期报告和临时报告；

• 2 、股东大会；

• 3 、公司网站；

• 4 、投资者、分析师见面会或业绩说明会；

• 5 、一对一沟通；

• 6 、邮寄资料；

• 7 、投资者咨询电话、传真及电子信箱；

• 9 、媒体采访和报道；

10 、现场参观；

11 、路演。

第九条 公司在遵守信息披露规则的前提下，在制定涉及股东权 益的重大方案时，公司可以通过多种方式与投资者进行充分沟通和协 商。

公司可在按照信息披露规则作出公告后至股东大会召开前，通过 现场或网络投资者交流会、说明会，走访机构投资者，发放征求意

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见函，设立热线电话、传真及电子信箱等多种方式与投资者进行充 分沟通，广泛征询意见。

公司在与投资者进行沟通时，所聘请的相关中介机构也可参与相 关活动。

第三章 投资者关系工作的组织与实施

第十条 公司董事会秘书负责投资者关系工作。

第十一条 公司综合事务部负责投资者关系工作事务，在不影响 生产经营的前提下，公司的其他职能部门、子公司的管理人员及员工 有义务配合做好公司投资者关系管理工作。

第十二条 投资者关系工作的主要职责，包括信息披露、投资者 交流、分析研究、公共关系及有利于改善投资者关系的其他工作。 第十三条 公司建立信息披露管理内部工作制度，负责投资者关 系工作的部门或人员应收集各部门及下属公司的生产经营、财务、诉 讼等信息，各部门及各子公司负责人应主动及时提供涉及信息披露事 项的资料和信息。

第十四条 除非得到明确授权，公司高级管理人员和其他员工不 得在投资者关系活动中代表公司发言。

第十五条 公司可聘请专业的投资者关系工作机构协助实施投资 者关系工作。

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第十六条 公司从事投资者关系工作的人员需要具备以下素质和 技能：

（一）全面了解公司各方面情况。

（二）具备良好的知识结构，熟悉公司治理、财务会计等相关法

律、法规和证券市场的运作机制。

• （三）具有良好的沟通和协调能力。

（四）具有良好的品行，诚实信用。

第十七条 公司可采取适当方式对全体员工特别是高级管理人员 和相关部门负责人进行投资者关系工作相关知识的培训。在开展重 大的投资者关系促进活动时，还可做专题培训。

第四章 附则

第十八条 本制度由公司董事会负责解释。

第十九条 本制度自公司董事会审议通过之日起施行。

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