Shanghai Jinqiao Export Processing Zone Development Co.,Ltd — Governance Information 2002

Sep 20, 2002

上海金桥出口加工区开发股份有限公司 监事会议事规则

00 （二 一年十月五日）

第一条、为了进一步建立和完善上市公司法人治理结构和国有资产运行监督 机制，确保公司资产运行的安全高效，现根据公司法和金桥股份公司章程的规定 精神，特制定《监事会议事规则》以完善公司监事会组织、健全监事会工作制度， 高效务实地开展监事会工作。

第二条、公司监事会为股东大会选举产生的独立运作的常设机构，本着客观 公正的原则履行其职责 , 并对股东大会负责。

第三条、公司监事会的主要工作职责是检查公司运作和财务状况，监督董事、 总经理及其他高级管理人员按照法律法规和公司章程履行职责，对其不当或损害 公司利益和国有资产的行为予以纠正，必要时向股东大会或国家主管机关报告。

第四条、公司监事会由外部监事和内部监事组成，其中内部监事又包括股东 代表和公司职工代表，职工代表不得少于监事人数的三分之一。监事会每届任期 三年。

第五条、公司监事会由五名监事组成，设监事长一名，副监事长一名。监事 长不能履行职权时，由副监事长履行职权，副监事长不能履行职权时，由监事长 指定一名监事代行其职权。

第六条、监事会的议事方式为：一般采用会议方式，特殊情况下可以采用通 讯方式，并由参会监事签字。监事不能到会时，可委托其他监事代行其表决权。

第七条、监事会会议应当由过半数以上的监事出席方可举行。每一监事享有 一票表决权。监事会各项议题应由监事先审议再进行表决，决议必须经过半数以 上（含半数）监事表决同意。

第八条、监事会会议应有纪录，出席会议的监事和记录人，应当在会议记录

上签名。监事有权要求在记录上对其会议上的发言作出某种说明性记载。监事会 会议纪录作为公司档案由董事会秘书长期保存。

第九条、监事会每年至少召开两次会议，监事应列席董事会会议，在列席董 事会之前，也可召开临时监事会，了解公司资产运作和财务管理的相关情况，并 要求董事、总经理和财务负责人对需审议的问题作出解释说明。监事会认为有必 要时，可以提议召开临时股东大会。

第十条、公司监事会应对公司运作情况、董事会有关决议审议并发表意见， 并对以下情况进行专题讨论并形成意见：

• 1 、公司会计中报、年报和预决算执行情况及利润分配与弥补亏损；

2 10% 30% 10% 、公司经营活动中金额超过净资产 的投资、 的对外担保、 的 50% 资产抵押和 的资产购售及大额资金运行行为，或金额虽未超过此数，但风险 较大或对公司经营有重大影响的行为；

• 3 、公司财务状况异常（如亏损、大额坏帐或资产负债率超标等）及公司年

• 度或半年度审计中出现解释性说明、保留意见或拒绝发表意见的事项；

• 4 、公司董事、总经理及其他高级管理人员有违反法律、法规和公司章程的

• 行为，或有不当或损害公司利益和造成国有资产损失的行为。

  • 5 、公司董事会提交股东大会的有关议案。

第十一条、监事会有义务就公司行政管理、业务开展和长远发展等给公司董 事会和总经理提出建议。

第十二条、监事会有责任配合相关主管机关的工作，完成其布置的通讯、报 告、统计等任务。

第十三条、监事会成员应积极参加有关培训，提高自身素质和专业水平，以 更好履行监事会的各项职责。

第十四条、本规则由监事会负责解释，自监事会会议通过之日起施行。