Shanghai Jinqiao Export Processing Zone Development Co.,Ltd — Capital/Financing Update 2005

Oct 27, 2005

证券代码：600639、900911 股票简称：浦东金桥、金桥 B 股 编号：临 2005-012

上海金桥出口加工区开发股份有限公司 第五届董事会第十次会议决议公告

特别提示

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

公司五届十次董事会于 2005 年 10 月 14 日前发出召开董事会的通知，并于 2005 年 10 月 25 日在新金桥路 27 号 1 号楼 317 会议室举行。应到董事 9 人，实到 8 人。 会议由董事长俞标主持，副董事长沈 荣、董事沈伟国、陈恩华、独立董事尤建新、 吕 巍、刘大力、冯正权出席了会议，董事张 行因事请假，委托副董事长沈 荣 行使职责。监事长钱稼宏、副监事长王文博、监事倪嘉琦、肖克平列席了会议； 公司总经理室成员及有关人员列席了会议。会议作出如下决议：

1、审议通过《公司 2005 年第三季度报告》及摘要，并同意予以公告； 2 、审议通过《关于发行短期融资券的议案》；

为调整公司融资结构，降低资金成本，满足公司筹措资金的需要，同意公司 向中国人民银行申请发行短期融资券，总金额不超过人民币 9 亿元，并授权董事 长审核签发公司申请及发行短期融资券的相关文件。

3、审议通过《上海金桥出口加工区开发股份有限公司投资者关系管理工作 制度》，全文详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn。

上海金桥出口加工区开发股份有限公司董事会 二 00 五年十月二十八日

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