Shanghai Jinqiao Export Processing Zone Development Co.,Ltd — Board/Management Information 2008

Dec 25, 2008

证券代码：600639、900911 股票简称：浦东金桥、金桥B 股 编号：临2008-031

上海金桥出口加工区开发股份有限公司 第六届监事会第十一次会议决议公告

上海金桥出口加工区开发股份有限公司第六届监事会第十一次会议， 于二○○八年十二月二十三日下午三时在北京西路 55 号新金桥广场公司 会议室举行。出席会议应到监事人数 5 人，实到 5 人。监事长周伟民主持 会议。本次会议符合《公司章程》的有关规定。

会议主要内容：审议公司物业租赁关联交易等有关议案。

与会监事经审议一致作出如下决议:

• 1、同意公司物业租赁关联交易有关议案；

• 2、同意公司经营层薪酬方案及经营业绩考核办法的议案；

• 3、同意公司上半年内部控制监督检查及自我评估报告。

上述议案及报告应按相关法律法规的规定办理，并作进一步的修改 和完善。

上海金桥出口加工区开发股份有限公司监事会 二00 八年十二月二十六日