Shanghai Jinqiao Export Processing Zone Development Co.,Ltd — Board/Management Information 2007

Aug 30, 2007

证券代码：600639、900911 股票简称：浦东金桥、金桥B 股 编号：临2007-016

上海金桥出口加工区开发股份有限公司 第六届董事会第二次会议决议公告

特别提示

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

公司六届二次董事会于2007 年8 月18 日前以电子邮件方式发出召开董事 会的通知，并于2007 年8 月28 日以通讯表决方式举行，全体董事出席了会议。 会议的召开符合法律法规和公司章程的规定。经全体董事审议和表决，全票通过 作出如下决议：

一、审议通过《公司2007 年半年度报告》和摘要，并同意予以公告；

二、审议通过《关于处置通用硅材料及硅晶体公司投资股权及资产减值的议 案》；

公司在上海联合产权交易所以总价780 万元向美国通用硅公司转让本公司 所持上海通用硅材料有限公司、上海通用硅晶体材料有限公司全部股权，以及本 公司对该两公司的截至2004 年底前发生的全部债权，并收到上述股权及债权的 全部转让款。

同意转回原计提之长期投资减值准备560.1232 万元，转回其他应收款坏帐 准备218.8768 万元，随之转销长期投资减值准备1439.8768 万元，冲减投资成 本账面原值，转销其他应收款坏帐准备381.1232 万元，冲减其他应收款账面原 值。

独立董事关于处置通用硅材料及硅晶体公司投资股权及资产减值的独立意 见详见附件。

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三、审议通过关于修订公司会计制度的议案；

同意依据新企业会计准则修改《公司会计制度》，主要涉及“投资性房地产”、 “所得税”、“借款费用”等准则。另外，对公司会计制度的其他部分也进行了修 改，使其能满足公司会计核算管理的需要。

上海金桥出口加工区开发股份有限公司董事会

二00 八年八月三十一日

附件一：

上海金桥出口加工区开发股份有限公司

独立董事关于处置通用硅材料及硅晶体公司投资

股权及资产减值的独立意见

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公司独立董事冯正权、丁以中、乔文骏、皮耐安认为：董事会审议通过的《关 于处置通用硅材料及硅晶体公司投资股权及资产减值的议案》，是根据收回的全 部转让款，以及以前年度减值准备及坏帐准备计提情况，并按照会计制度有关规 定和公司内控制度规定的计提依据和方法而作出，对此我们表示同意。

独立董事：冯正权、丁以中、乔文骏、皮耐安

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