Shanghai Jinqiao Export Processing Zone Development Co.,Ltd — Board/Management Information 2007

Feb 12, 2007

证券代码：600639、900911 股票简称：浦东金桥、金桥B 股 编号：临2007-004

上海金桥出口加工区开发股份有限公司 第五届董事会第十八次会议公告

特别提示

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

根据独立董事的提议，公司于2 月9 日下午3 时在新金桥路27 号1 号楼317 会议室召开五届董事会十八次会议。董事应到人数9 人，实到人数9 人。董事长 俞标主持了会议，副董事长沈 荣、董事张 行、沈伟国、陈恩华、独立董事尤 建新、吕 巍、刘大力、冯正权出席了会议。监事长钱稼宏、副监事长王文博、 监事倪家琦、杨利昌、肖克平列席了会议；公司有关人员列席了会议。

会议听取了《关于东方证券增资扩股事项的情况报告》。公司现持有东方证 券股份有限公司（以下简称“东方证券”）股份7978.54 万股，持股比例为3.72%。 根据东方证券股东大会审议通过的《关于增资扩股的议案》，按10 股配售5 股的 比例，公司享有3989.27 万股的配股权，按每股1.36 元的价格进行配售，需出 资人民币5425 万元。考虑到公司主营业务定位于房地产开发经营，并采取租售 并举、以租赁为主的经营策略，为集中财力做好房地产主营业务，经董事长同意， 公司曾于2006 年11 月向东方证券初步表达了不参加其增资扩股的意见。目前， 东方证券的增资扩股工作正在进行过程中。

董事会经过讨论，认为：公司2006 年11 月向东方证券表达的初步意见，尚 未报告董事会并讨论。对本次东方证券增资扩股方案，公司应根据当前资本市场 的发展态势，本着有利于公司经营发展、有利于公司整体利益、有利于股东利益 最大化的原则，进一步充分分析论证，尽快提交董事会决策。

特此公告。

上海金桥出口加工区开发股份有限公司董事会 二00 七年二月十三日