Shanghai Jinqiao Export Processing Zone Development Co.,Ltd — Board/Management Information 2006

Apr 27, 2006

证券代码：600639、900911 股票简称：G 金桥、金桥B 股 编号：临2006-009

上海金桥出口加工区开发股份有限公司 第五届董事会第十四次会议决议公告

特别提示

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对 公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

公司五届十四次董事会于 2006 年 4 月 16 日前发出口头通知，并 于 2006 年 4 月 26 日以通讯方式召开。与会全体董事对会议文件进行 了认真审议，并就议案作出如下决议：

一、审议通过公司 2006 年第一季度报告，并同意予以公告； 二、审议通过《关于聘用2006 年度会计师事务所及其报酬事项 的议案》；

鉴于德豪国际上海众华沪银会计师事务所2005 年度财务审计工 作完成情况良好，愿意继续为公司提供更好的审计服务，在综合考虑 了资信情况、服务质量、收费等因素后，同意续聘德豪国际上海众华 沪银会计师事务所为公司的2006 年度境内外审计机构。经协商，同 意公司支付德豪国际上海众华沪银会计师事务所2006 年度财务审计 费用90 万元。此议案须提交股东大会审议。

上海金桥出口加工区开发股份有限公司董事会

二00 六年四月二十八日