Shanghai Jinqiao Export Processing Zone Development Co.,Ltd — Board/Management Information 2005

Nov 20, 2005

证券代码：600639、900911 股票简称：浦东金桥、金桥B股 编号：临2005-014

上海金桥出口加工区开发股份有限公司 五届十一次董事会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。

00 公司董事会于二 五年十一月十九日以通信方式召开了五届十一次会 9 9 议，应到董事 名，实到董事 名。本次会议的召开符合法律法规及公司章 程的有关规定。

全体董事一致同意就受托办理公司股权分置改革事宜作出如下决议：

1 ．董事会接受上海金桥（集团）有限公司和上海国际信托投资有限公 司的委托，办理公司股权分置改革事宜。

2 ．董事会接受上海金桥（集团）有限公司和上海国际信托投资有限公 A A 司的委托，代为召集 股市场相关股东会议，由 股市场相关股东审议公司股 权分置改革方案。

• 3 A ．同意办理 股市场相关股东会议委托投票征集的事宜。

特此公告

上海金桥出口加工区开发股份有限公司董事会

OO 二 五年十一月二十一日