Shanghai Jinqiao Export Processing Zone Development Co.,Ltd — Board/Management Information 2005

Jan 24, 2005

**浦东金桥：第五届董事会第五次会议决议公告

**2005-01-25 05:40   

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证券代码：600639、900911股票简称：浦东金桥、金桥 B股编号：临2005-001

上海金桥出口加工区开发股份有限公司

第五届董事会第五次会议决议公告

特别提示

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假

记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

公司第五届董事会第五次会议于2004年12月31日以当面口头预约通知,并以

通信表决方式于2005年1月20日召开,应有董事9人,实际参会人员为董事长俞标、

副董事长沈荣、董事章关明、独立董事尤建新、吕巍、刘大力、冯正权,董事张

行因事请假,委托董事沈荣行使职责,董事黄卫峰因事缺席。本次出席会议董事已

达三分之二以上,符合《公司章程》的有关规定。会议作出如下决议：

一、审议通过《关于调整公司董事会秘书的议案》：

参会董事一致同意陈恩华、陈卫星同志因工作岗位变动,且本人都已提出辞

职的申请,并对该两位同志在担任本公司历届董事会监事、董事会秘书和公司副

总经理期间为公司发展所作出的贡献,表示衷心的感谢！

同时同意董事长俞标同志的提议,聘任代燕妮同志为上海金桥出口加工区开

发股份有限公司董事会秘书。

聘期至本届董事会届满。

董事会秘书代燕妮的简历和独立董事关于聘任公司董事会秘书的独立意

见详见附件。

二、审议通过《关于购买上海金桥出口加工区南区开发建设有限公司未竣工

厂房的议案》；

为使厂房投资主体与土地权属主体一致,理顺资产关系,增加由本公司控股6

0.4%股份的上海金桥出口加工区联合发展有限公司租赁厂房资产；同意该公司购

买上海金桥出口加工区南区开发建设有限公司位于海关监管区外的建筑面积约9

300平方米的未竣工定制厂房。

本次购买上海金桥出口加工区南区开发建设有限公司未竣工定制厂房构成关

联交易,本决议关联董事俞标、章关明回避表决,其他参会董事一致同意。

详见上海金桥出口加工区开发股份有限公司关联交易公告(临2005-002)。

特此公告。

上海金桥出口加工区开发股份有限公司董事会

二00五年一月二十五日

附件一：

代燕妮同志简历

代燕妮,女,1969年12月生,1991年7月参加工作,中共党员,经济学硕士,高级

经济师。

历任：中国经济开发信托投资公司上海证券业务部市场部负责人；上海金桥

出口加工区开发股份有限公司投资管理部项目经理、计划财务部总经理助理。

现任：上海金桥出口加工区开发股份有限公司行政人事部总经理助理。

附件二：

上海金桥出口加工区开发股份有限公司

独立董事关于聘任公司董事会秘书的独立意见

(二00五年一月二十日)公司独立董事尤建新、吕巍、刘大力、冯正权对聘任

代燕妮同志担任公司董事会秘书表示完全同意。认为：董事会审议通过的《关于

调整公司董事会秘书的议案》是鉴于公司的实际需要,是在董事会对被提名人的

简历、任职资格等作了充分了解,并对照2004年度新修订的《上海证券交易所股

票上市规则》有关条款,确定该提名人具备担任公司董事会秘书的资格和任职条

件、及履行职责所必需的专业知识而作出。监管部门对公司推荐的董事会秘书候

选人任职资格未提出异议,公司董事会的表决程序符合《公司法》、公司章程及

其他有关规定。

独立董事：尤建新、吕巍、刘大力、冯正权