Shanghai Jinqiao Export Processing Zone Development Co.,Ltd — Board/Management Information 2004

Nov 8, 2004

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**浦东金桥：第五届董事会第四次会议决议公告

**2004-11-09 05:58   

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证券代码：600639、900911股票简称：浦东金桥、金桥 B股编号：临2004-023

上海金桥出口加工区开发股份有限公司

第五届董事会第四次会议决议公告

特别提示

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假

记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

公司第五届董事会第四次会议以通信表决方式于2004年11月8日召开，应有

董事9人，实际参会6人，本次会议符合《公司章程》的有关规定。

会议审议通过了《关于转让公司所持东芝电脑（上海）有限公司股权的议案

》，作出如下决议：

同意将公司持有的东芝电脑（上海）有限公司10%股权转让与株式会社东芝

。经交易双方协商确认转让价依据上海立信资产评估有限公司信资评报字[2004

]第311号资产评估报告书的评估结果，转让金额共计玖拾贰万美元。

本次转让的基准日为2003年12月31日；转让的结算币种为美元；交易结算方

式和期限为自本合同双方签字并经政府有关部门批准后，株式会社东芝即向公司

指定银行帐户支付股权转让金。

并授权董事长和经营班子全权处理股权转让事宜和签署有关协议、文本。

特此公告。

上海金桥出口加工区开发股份有限公司董事会

2004年11月9日东芝电脑（上海）有限公司

整体资产评估报告书摘要

信资评报字（2004）第311号

以下内容摘自资产评估报告书，欲了解本评估项目的全面情况，应认真阅读

资产评估报告书全文。

本公司--上海立信资产评估有限公司接受上海金桥出口加工区开发股份有限

公司（以下简称金桥股份公司）的委托，根据国家有关资产评估的规定，本着客

观、独立、公正、科学的原则，按照公认的资产评估方法，对东芝电脑（上海）

有限公司因股权转让而涉及的该公司的整体资产进行了评估。本公司评估人员按

照必要的评估程序对委托评估的资产实施了实地查勘、市场调查和询证，对委估

资产截至2003年12月31日所表现的持续经营价值作出了公允反映。现将资产评估

情况及评估结果报告如下：

评估范围：本项评估的范围为东芝电脑（上海）有限公司所拥有的全部资产

、负债和所有者权益。

评估基准日：2003年12月31日

评估目的：股权转让

评估方法：单项资产加总法

评估结果：经评估，东芝电脑（上海）有限公司的净资产评估价值为人民币

106,651,708.93元，大写壹亿零陆佰陆拾伍万壹仟柒佰零捌元玖角叁分。

评估结果汇总如下：

评估结果汇总表

评估基准日：2003年12月31日

金额单位：万元

项目账面净值调整后账面净值评估值增减额增减率% A B C D= C- B E= D/

B

流动资产55,450.6155,511.4255,452.04-59.38-0.11

固定资产1,557.83661.15574.87-86.28-13.05

其中：设备1,557.83661.15574.87-86.28-13.05

其他资产613.201,509.881,509.88

资产总计57,621.6457,682.4557,536.79-145.66-0.25

流动负债48,762.2748,823.0846,871.62-1,951.46-4.00

长期负债

负债总计48,762.2748,823.0846,871.62-1,951.46-4.00

净资产8,859.378,859.3710,665.171,805.8020.38

本报告提出日期为2004年10月8日，评估结果的有效使用日期至2004年12月

30日止。

本次评估净资产106,651,708.93元中包含2003年期末未分配利润余额47,15

7,953.00元。若扣除资产占有方于2004年3月31日已分配的2003年度利润32,680

,461.00元，净资产余额为73,971,247.93元。扣除分配利润后，相对于原账面值

，净资产增值率为-16.5%。提请报告使用者关注。

本报告仅供委托方为本报告所列明的评估目的服务和送交财产评估主管部门

审查使用，本评估报告的使用权归委托方所有。除按规定报送有关政府管理部门

或依据法律需公开的情形外，未经许可，报告的全部或部分内容不得发表于任何

公开的媒体上。

上海立信资产评估有限公司

法定代表人：张美灵

总评估师：姚平

注册资产评估师：高军

注册资产评估师：赵斌

2004年10月8日　　　　

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