Shanghai Jinqiao Export Processing Zone Development Co.,Ltd — Board/Management Information 2003

Jan 23, 2003

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**浦东金桥：2003年度借款及对外担保额度

**2003-01-24 05:57   

上海金桥出口加工区开发股份有限公司第四届董事会公告

公司四届十一次董事会于2003年1月22日在碧云路777号碧云花园会所二楼会议厅举行。董事应到人数9人,实到人数9人。董事长杨小明主持了会议,副董事长马金明、董事张行、陆辉权、张忠儒、虞家弼、独立董事孙铮、尤建新、吕巍出席了会议；监事长孙国华、副监事长王文博、监事朱勤荣、陈卫星列席了会议；公司副总经理兼董秘陈恩华、公司证券事务代表和计财部等公司有关人员也列席了会议。会议就有关议案作出如下决议：

一、审议通过《关于2003年度借款及对外担保额度的议案》并单独形成决议：

同意公司2003年度维持上年水平向银行借款余额上限为10亿元人民币；同意公司为子公司提供流动资金担保,担保余额上限为2亿元人民币。

委托董事长全权代表公司为上述借款和担保事宜在有关文件上签字。

二、审议通过《关于调整盈余公积金提取比例的议案》并单独形成决议：

为提高股东税后利润的分配空间、同意调整税后利润留存方式。

调整后按10%提取法定盈余公积、按5%提取法定公益金、暂不提取任意盈余公积。

此议案须提交下次股东大会审议并对《公司章程》的有关条款作相应的修改。

三、审议通过《关于调整公司经营班子人选的议案》

董事会同意马金明同志因工作岗位变动,提出辞去公司总经理职务的申请,并对马金明同志在职时为公司发展所作出的努力表示衷心的感谢?

董事会同意聘任沈荣同志为公司总经理,希望他尽快辞去上海金桥 集团 有限公司副总经理职务后到任。

新当选的高级管理人员简历及独立董事意见附后,并予以公告；

四、审议通过《关于巡检问题整改措施的报告》并单独形成决议及予以公告；

《关于巡检问题整改措施的报告》见附件。

五、审议通过《关于〈公司董、监事薪酬制度〉的议案》此议案须提交下次股东大会审议,具体议案详见上海证券交易所网页。

上海金桥出口加工区开发股份有限公司董事会

2003年1月24日

附件一：沈荣、丁锡强、陈卫星、边秦翌同志简历

沈荣同志简历

沈荣,男,1955年5月生,1972年5月参加工作,大专学历,中共党员,经济师。

历任：上海团市委干部 副科级 ；上海市卢湾区政府建委办公室、区委组织部干部 正科、副处级 ；上海市政府法制办、办公厅干部 副处长、正处级 兼浦东新区区委办副主任。

现任：上海金桥 集团 有限公司副总经理。

丁锡强同志简历

丁锡强,男,1958年7月生,1978年5月参加工作,大学学历,学士学位,中共党员,教授级高级工程师。

历任：上海市第三建筑公司工程师、副总工程师；上海金桥集团公司总工程师助理；上海金桥联发公司总工程师。

现任：上海金桥出口加工区开发股份有限公司总工程师。

边秦翌同志简历

边秦翌,女,1961年2月生,1986年5月参加工作,研究生学历,硕士学位,九三学社成员,工程师。

历任：上海宝华动力工程公司常务副总经理；瑞典梓信声波国际有限公司上海代表处首席代表；上海金桥集团上海高博咨询公司总经理；上海金桥集团公司招商部副总经理；

现任：上海金桥出口加工区开发股份有限公司工业建筑事业部总经理。

陈卫星同志简历

陈卫星,女,1968年2月生,1991年3月参加工作,研究生学历,硕士学位,中共党员,会计师、经济师。

历任：上海金鑫贸易实业公司襄理、副经理；金翔国际贸易公司副经理；上海金桥开发股份有限公司房产部高级经理、副总经理、住宅及公共建筑事业部副总经理。

现任：上海金桥出口加工区开发股份有限公司住宅及公共建筑事业部总经理。

附件二：

上海金桥出口加工区开发股份有限公司关于巡检问题整改措施的报告

中国证券监督管理委员会石家庄特派办于2002年11月26日至29日对我公司进行了巡回检查,上海证券监管办公室于12月24日向我公司下达了《限期整改通知书》 沪证司?2002?297号,以下简称《通知》 。公司积极接受监管部门的监督和指导,认为巡检工作是对公司规范化运作的有力促进,有利于公司的长远发展,并对通知所列问题逐项研究、制定整改措施,现将整改措施报告如下：

1、《通知》指出：“公司没有根据《上市公司治理准则》、《上市公司股东大会规范意见》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等规范性文件的要求对《公司章程》及时修改完善。”

整改措施：

公司已在2002年5月8日召开的2001年度股东大会上,按照上述规范性文件要求,制定并审议通过相关实施细则；选举产生3名独立董事,占董事会全体成员三分之一,且独立董事分别担任董事会下设的审计、提名、薪酬与考核三个专门委员会主任,在公司经营建设中发挥积极作用。公司将根据上述规范性文件并就公司已制定的各项实施细则,抓紧对《公司章程》开展修订工作,计划提交于今年上半年召开的2002年度股东大会审议。

2、《通知》指出：“集团公司个别高管人员在公司领薪1个月、公司总经理不在公司领薪3个月。”

整改措施：公司已于2002年12月,予以纠正。

3、《通知》指出：“公司主要固定资产�D新金桥大厦已投入使用,但尚未办结产权证。”

整改措施：公司拥有新金桥大厦第15楼层、24至27楼层以及地下车库中20个车位的房地产权利。目前各业主正在就建设投资进行决算,待决算结束后,公司将督促承建单位加快产权证办理进程,争取在年内完成。

4、《通知》指出：“公司的联营企业�D上海金桥出口加工区联合发展有限公司 以下简称“金联发” “在建工程”帐面余额中的市政资产金额为451263940.00元,系金联发在98年及98年以前在金桥出口加工区成片土地开发过程中投入的社会公共市政基础设施建设费用。公司2001年对金联发的“在建工程”按照公司拥有其股权的比例已全额计提“在建工程减值准备” 反映在公司帐面是“长期投资减值准备” ,进行了追溯调整,影响2001年期初净资产152052482.06元。根据浦东新区发展规划局浦计国?2001?1248号文《关于核定金桥 集团 公司增加土地资源和政府补偿金额的通知》和浦计国?2001?1363号文《关于金桥 集团 公司解决挂帐资产问题的批复》的规定,金桥 集团 公司承担的市政基础设施建设费用已经确认。相应地,金联发应将其承担的市政基础设施费用计入相关年度损益,该公司应按现行会计制度的有关规定进行处理。”

整改措施：

公司根据新四项减值计提的有关规定,对金联发的“在建工程”按照公司拥有其股权的比例全额计提在建工程减值准备 反映在公司帐面是“长期投资减值准备” 进行了追溯调整。并在公司2001年半年报进行披露 详见2001年7月28日上海证券报 和报经公司2001年度股东大会审议通过。

金联发是中外合资企业,原执行《外商投资企业会计制度》而非我公司所执行的《企业会计制度》。根据“通知”要求,以及财政部有关外商投资企业自2002年起执行《企业会计制度》的规定,我公司已向该公司董事会提出建议,要求该公司在2002年度对其所承担的市政基础设施费用按照现行会计制度规定抓紧进行会计处理。

上海金桥出口加工区开发股份有限公司

2003年1月22日

上海金桥出口加工区开发股份有限公司第四届监事会第十次会议决议公告

上海金桥出口加工区开发股份有限公司第四届监事会第十次会议,于二00三年一月二十二日下午一时三十分,在碧云花园会所二楼会议厅 碧云路777号 举行。出席会议应到监事人数5人,实到5人。监事长孙国华主持会议。本次会议符合《公司章程》的有关规定。

会议主要内容：审议公司调整盈余公积金提取比例等有关议案。

会议对上述相关议案作了专门审议,并作出如下决议：

一、同意公司关于调整盈余公积金提取比例的议案。

二、同意公司关于2003年度借款及对外担保额度的议案。

三、同意公司关于巡检问题整改措施的报告。

上海金桥出口加工区开发股份有限公司监事会

2003年1月24日

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